A、拒绝开户
B、开展标准型尽职调查后为其开户
C、开展加强型尽职调查,报行社高级管理层审批同意后,为其开户
D、直接为其开户
答案:ABD
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、拒绝开户
B、开展标准型尽职调查后为其开户
C、开展加强型尽职调查,报行社高级管理层审批同意后,为其开户
D、直接为其开户
答案:ABD
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 房地产开发贷款
B. 土地储备贷款
C. 项目融资
D. 贸易融资
解析:固定资产贷款管理办法第二章第七条
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
解析:四川农信智能柜台业务操作手册
A. 正确
B. 错误
A. 看、听、问、说、析
B. 看、说、问、核、析
C. 看、听、问、核、析
D. 看、听、问、核、做
A. 上划省联社
B. 纳入营业外收入核算
C. 奖励其他同志
D. 纳入应付工资核算
A. 警告
B. 免职
C. 记大过
D. 开除
解析:川信联发(2021)66号《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》第一章第六条
A. 采用新技术、新材料、新设备可以提高工程质量标准、功效和降低造价
B. 原设计未预料到的具体情况,导致施工图设计与现场情况不符
C. 使用功能需求的变化、材料市场价格变化、工期调整
D. 因施工单位的技术力量、施工设备的限制而要求变更的项目
A. 向地方政府提供贷款
B. 向各级政府部门提供贷款
C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款
D. 向商业银行提供贷款
A. 贷款风险分类形态向下迁徙或呈现下迁趋势;
B. 发生本金逾期、利息逾期或表外信贷业务到期出现垫款;
C. 客户出现停产、半停产状况;
D. 客户发生可能影响信贷资金安全的投资活动、体制改革、债权债务纠纷、重大人事调整、事故与赔偿等重大事项的;
E. 出现其他风险预警信号,可能危及信贷资产安全的;
解析:川信联发〔2020〕69号《四川农信贷后管理办法(2020年修订版)》第三章第十一条