A、协助查询
B、冻结
C、取现
D、扣划
答案：ABD
解析：银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年1号令）第二章第二十五条
A、协助查询
B、冻结
C、取现
D、扣划
答案：ABD
解析：银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年1号令）第二章第二十五条
A. 管理责任人
B. 领导责任人
C. 监督责任人
D. 次要责任人
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第一章第十五条
A. 正确
B. 错误
A. 具有当地常住户口或长期居住证明，有固定的住所
B. 具有稳定合法的收入来源，有按期偿还贷款本息的能力
C. 提供农村信用社认可的有效担保
D. 信誉良好，三年内无不良信用记录
E. 在农村信用社开立个人银行结算账户
A. 国资委
B. 财政部
C. 存款保险基金管理机构
D. 人民银行
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 依法成立，从事的经营活动合法合规，符合国家产业、行业、土地、环保政策和农村信用社行业信贷政策
B. 独立核算，自负盈亏，有健全的管理机构和财务制度，有享有所有权或者依法处分权的独立财产
C. 收入来源稳定，现金流量充足，具有代为清偿债务能力，愿接受农村信用社的信贷监督
D. 信用等级在A级（含）以上
E. 保证人信用状况良好，无重大不良信用记录
A. 1家
B. 2家
C. 3家
D. 4家
解析：金融企业不良资产
批量转让管理办法（财金〔2012〕4号）
A. 警告
B. 免职
C. 记大过
D. 开除
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第一章第六条
A. 贷时审查－签订合同－填制借款借据－登记台账－放款
B. 贷时审查－填制借款借据－签订合同－登记台账－放款
C. 贷时审查－签订合同－填制借款借据－放款－登记台账
D. 登记台账－签订合同－填制借款借据－贷时审查－放款
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的
D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的
