A、投资资金来源合法
B、拨备覆盖率不高于150%
C、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
D、信息系统建设满足反洗钱和反恐怖融资要求
答案:ACD
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第三章第三十八条
A、投资资金来源合法
B、拨备覆盖率不高于150%
C、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
D、信息系统建设满足反洗钱和反恐怖融资要求
答案:ACD
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第三章第三十八条
A. 陌生拜访
B. 政府平台推荐
C. 行业协会推荐
D. 存量客户转介绍
E. 人脉营销
A. 正确
B. 错误
A. 业内案件
B. 业外案件
解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等
A. 正确
B. 错误
A. 应征得保证人同意
B. 无须征得保证人同意
C. 口头同意即可
D. 书面同意
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:《四川省农村信用社联合社采购管理办法(川信联发〔2015〕91号)》第二十六条
A. 开除
B. 调离
C. 停职
D. 免职
A. 3至12个月
B. 3至6个月
C. 3至24个月
D. 6至12个月
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15