A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资风险识别方法
答案:ABC
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第二章第七条
A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资风险识别方法
答案:ABC
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第二章第七条
A. 有利于充分调动受权人的积极性,促进信贷业务发展
B. 有利于控制信贷风险,实现安全经营
C. 有利于提高信贷管理水平和经营效益
D. 有利于操作
A. 特种贷款
B. 特定贷款
C. 特殊贷款
D. 再贷款
A. A+、A、B、C、D、E、F
B. A+、A、B、C、D、F、F-
C. A、B、C、D、E、F、F-
D. A、A-、B、C、D、E、F
解析:川信联办(2021)391号《“蜀信e·贷”贷后管理操作规程》第五章第十六条
A. 市场价格法
B. 去年同期价格法
C. 净资产调整法
D. 市场比较法
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
A. 机构、人员、规章制度
B. 业务交易数据
C. 外部相关数据
D. 监管部门检查资料
E. 业务发展、盈利状况、风险状况
解析:《四川省农村信用社审计实务准则》第1号、第2号(川信联发〔2015〕155号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 被接管商业银行名称
B. 接管理由
C. 接管组织
D. 接管期限
A. 每年年初10个工作日内
B. 每年年初20个工作日内
C. 每年第一个月末
D. 每年第一季度末
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第三章第四十五条
A. 未进行车改的行社不得发放公务交通补贴。
B. 高温补贴发放标准为每人每天20元。
C. 职工健康体检费用原则上不得超过每人每年2000元。
D. 自办职工食堂经费补贴按照450元/人·月标准列支。
解析:川信联发(2022)65号《四川农信费用管理办法(2022年修订版)》第二十条