A、授信
B、评级
C、支付
D、跟踪
答案：ACD
解析：中国银行保险监督管理委员会令（2020年第9号）《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第二章第十六条
A、授信
B、评级
C、支付
D、跟踪
答案：ACD
解析：中国银行保险监督管理委员会令（2020年第9号）《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第二章第十六条
A. 风险防范能力达到A级，即采用包括数字证书或电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，可与客户通过协议自主约定单日累计限额。
B. 风险防范能力达到B级，即采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过10000元。
C. 风险防范能力达到C级，即采用不足两类要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1000元。
D. 风险防范能力达到D级，即使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。
解析：银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》第二章第十二条
A. 季
B. 半年
C. 年
D. 两年
解析：中国银行保险监督管理委员会令（2020年第9号）《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第五章第五十七条
A. 3
B. 5
C. 15
D. 永久
A. 正确
B. 错误
A. 300
B. 200
C. 500
D. 800
A. 客户信息的公开程度越高，风险越可控，风险评级可相应调低
B. 客户的身份证件越难查验，风险程度就越高
C. 来自避税型离岸金融中心的客户风险程度较低
D. 客户股权结构复杂，其风险等级应适当调高
解析：银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. AAA
B. AA
C. A
D. BBB
解析：公司类客户（中型）信用等级评定管理办法。第三章 信用等级设置与含义，第十一条
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构的
B. 网点经营模式发生重大变化，应上报省联社而未上报的
C. 不使用、乱用、错用和擅自更改全省农村信用社统一形象标识的
D. 网点装修、改造、建设前不向省联社或办事处备案平面设计图或完工后不通过省联社或办事处验收的
A. 监察机关
B. 审计机关
C. 税务部门
D. 检察机关
E. 银监部门
