A、运行相关审计模型
B、追查可疑交易的资金去向
C、调阅监控录像
D、与柜员、网点负责人等沟通了解情况
E、与客户进行对账
答案：ABCDE
A、运行相关审计模型
B、追查可疑交易的资金去向
C、调阅监控录像
D、与柜员、网点负责人等沟通了解情况
E、与客户进行对账
答案：ABCDE
A. 提供虚假的资料、文件而取得贷款
B. 未按合同约定的还款计划归还贷款本息
C. 拒绝或阻碍贷款人对贷款使用情况和抵押物情况实施监督检查
D. 将设定抵押权的财产拆迁、出售、未征得贷款人同意的出租、转让、馈赠或重复抵押
E. 与他人签订有损贷款人权益的合同或协议
A. 引咎辞职
B. 待岗
C. 停职
D. 免职
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第三章第二百二十八条
A. 警告至记过处分；
B. 造成严重后果的，给予记大过至开除（解除劳动合同）处分
C. 1000-5000元罚款或通报批评；
D. A项与B项都正确
A. 100%、98%
B. 100%、95%
C. 98%、95%、
D. 95%、90%
解析：川信联发〔2021〕481号 《四川农信债券回购业务管理办法（2021年版）》第三章第十七条
A. 旬
B. 月
C. 季
D. 年
解析：川信联发〔2013〕106号《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》第六章第三十六条
A. 依法禁止流通、转让，或依法不能强制执行和处理的
B. 已挂失、失效或被依法止付的
C. 合法有效的个人存单
D. 已经质押的存款单、仓单和提单转质的
A. 一次还本付息
B. 等额本息
C. 等额本金
D. 按月付息分次任意还本
A. 纸介质
B. 保密
C. 磁介质
D. 公开
E. 有限公开
A. 记大过
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除
解析：《金融违法行为处罚办法》第3条
A. 在金融机构有逃废金融债务行为
B. 有已核销贷款尚未归还的
C. 被金融机构评为次级类（含）以下贷款的
D. 五年内被法院强制执行而偿还农村信用社欠款的
E. 涉嫌犯罪正在接受调查，或因犯罪受到法律处罚的
