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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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以下关于职工福利费说法正确的是（）。

A、未进行车改的行社不得发放公务交通补贴。

B、高温补贴发放标准为每人每天20元。

C、职工健康体检费用原则上不得超过每人每年2000元。

D、自办职工食堂经费补贴按照450元/人·月标准列支。

答案：ACD

解析：川信联发（2022）65号《四川农信费用管理办法（2022年修订版）》第二十条

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人民币由（）统一印制、发行。

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农村信用社客户部门直接受理的信贷业务，由客户部门信贷人员单人调查。（）

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中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受国务院（）和财政部门依法分别进行的审计和监督。

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,未按规定上报省联社风险咨询或未落实省联社风险提示发放贷款的，给予责任人( )不计发绩效工资的经济处罚。

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银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。

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对于担保机构为保证人的，农村信用社需要关注的有（）。

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农村信用社公司类贷款风险监管，信贷人员应按照《四川省农村信用社联合社信贷资产风险分类暂行办法》的规定，真实、动态地揭示信贷资产质量和潜在风险，按（）撰写分析报告。

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流动性风险监管指标包括

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债权人与债务人就某项商品在一定期间内连续发生交易而签订的合同，可以附( )。

以下会计处理正确的是（）。

题目内容

(

多选题

)

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2022年合规知识竞赛题库

以下关于职工福利费说法正确的是（）。

A、未进行车改的行社不得发放公务交通补贴。

B、高温补贴发放标准为每人每天20元。

C、职工健康体检费用原则上不得超过每人每年2000元。

D、自办职工食堂经费补贴按照450元/人·月标准列支。

答案：ACD

解析：川信联发（2022）65号《四川农信费用管理办法（2022年修订版）》第二十条

相关题目

人民币由（）统一印制、发行。

A. 中国银行

B. 中国银监会

C. 中国人民银行

D. 国家发改委

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农村信用社客户部门直接受理的信贷业务，由客户部门信贷人员单人调查。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 监察机关

B. 审计机关

C. 税务部门

D. 检察机关

E. 银监部门

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A. 3至12个月

B. 3至6个月

C. 3至24个月

D. 6至12个月

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A. 延迟资金结算

B. 暂停交易

C. 冻结账户

D. 直接清退

解析：银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》第四章第四十三条

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对于担保机构为保证人的，农村信用社需要关注的有（）。

A. 担保机构是否建立科学的风险控制机制、内部控制制度

B. 经营状况和管理层的综合能力

C. 担保机构的偿债能力

D. 担保机构担保能力

E. 代偿情况

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A. 月

B. 季

C. 半月

D. 年

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流动性风险监管指标包括

A. 流动性覆盖率

B. 净稳定资金比例

C. 流动性比例

D. 流动性匹配率

E. 优质流动性资产充足率

解析：商业银行流动性风险管理办法

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债权人与债务人就某项商品在一定期间内连续发生交易而签订的合同，可以附( )。

A. 多份抵押合同

B. 最高额抵押合同

C. 连续抵押合同

D. 附加合同

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以下会计处理正确的是（）。

A. A农商银行计划明年将为职工定制工作服，目前已进入招投标阶段，初步确定了供应商。在综合考虑今年联社财务承受能力的基础上，预提职工工作服制作费用30万元。

B. B农商银行上年已列支职工工资5500万元，经省联社核定上年工资总额为5000万元，于是将超列的500万元作冲减今年职工工资及应付工资处理。

C. C农商银行为便于房屋租金管理，在其他应付款科目开设内部账，专门用于核算租金收入，该账户目前累计收取的5年租金余额45万元。

D. D以上均错误

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