A、两次（含）以上借新还旧，存在较大风险隐患的存量关注类贷款，至少每月现场检查一次；
B、次级类贷款客户，至少每月现场检查一次；
C、损失、可疑类贷款客户，应根据实际情况决定检查频率；
D、单户贷款余额超过（含）本行社一级资本净额2.5%或5000万元人民币（孰低）的贷款，至少每月现场检查一次；
答案：ABCD
解析：川信联发〔2020〕69号《四川农信贷后管理办法（2020年修订版）》第三章第十一条
A、两次（含）以上借新还旧，存在较大风险隐患的存量关注类贷款，至少每月现场检查一次；
B、次级类贷款客户，至少每月现场检查一次；
C、损失、可疑类贷款客户，应根据实际情况决定检查频率；
D、单户贷款余额超过（含）本行社一级资本净额2.5%或5000万元人民币（孰低）的贷款，至少每月现场检查一次；
答案：ABCD
解析：川信联发〔2020〕69号《四川农信贷后管理办法（2020年修订版）》第三章第十一条
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 180
B. 280
C. 360
D. 365
解析：银发〔2017〕302号《 关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险和其他风险
D. 法律风险
E. 道德风险
解析：《商业银行合规风险管理指引》第四条
A. 公司类信贷业务审批权限
B. 个人贷款审批权限
C. 低风险信贷业务审批权限
D. 票据贴现和承兑审批权限
E. 信用卡业务审批权限
A. 半
B. 一
C. 二
D. 三
解析：《商业银行业务连续性监管指引》第二十三条
《四川农信业务连续性管理指引（2019版）》第二十七条
A. 2022年1月1日
B. 2022年3月1日
C. 2022年4月1日
D. 2022年4月30日
解析：《银行保险机构关联交易管理办法》第六十八条
A. 有符合《商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程
B. 有符合《商业银行法》规定的注册资本最低限额
C. 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员
D. 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服务）
D. 渠道（含交易或支付渠道）
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）
A. 第一责任人
B. 第二责任人
C. 主犯
D. 从犯
