解析：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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338、运营人员可根据业务人员提供的（）进行普惠金融类单位贷款提前还款。

A. A.经支行长/部门负责人、财务会计部、普惠金融部、风险管理部审批同意的《提前还款申请审批书》

B. B.经支行长/部门负责人、公司银行部、财务会计部、普惠金融部审批同意的《提前还款申请审批书》

C. C.经公司银行部、财务会计部、风险管理部、对公主管行领导审批同意的《提前还款申请审批书》

D. D.经公司银行部、财务会计部、普惠金融部、对公主管行领导审批同意的《提前还款申请审批书》

解析：如为普惠金融贷款，由公司银行部、财务会计部及普惠金融部的负责人审批同意

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156、个人贷款自本金或利息逾期超过（）日，或五级分类计入次级、可疑、损失时，停止表内计息，转为表外计息。

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587、以下个人客户，我行不予开户的包括（）。

A. A.外国政要

B. B.国际高级组织管理人员

C. C.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. D.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

解析：以下个人客户，我行不予开户的包括（）。答案解析：根据题目描述，题目要求确定哪些个人客户不得开户。选项 A 外国政要与本行个人开户政策无关，不是不予开户

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550、下列关于员工行为规范管理描述正确的是( )

A. A.张三在工作中出现违规行为，属于个人行为，仅需对个人追责处理

B. B.柜员不仅需要遵守全行性的员工十禁，运营操作岗位十禁也需遵守

C. C.员工行为监测仅限于在行内工作的时段，八小时外的风险行为不属于单位管理范围

D. D.对于造成严重风险隐患的违规行为，可以用扣除员工行为积分的方式代替问责管理

解析：该题考察的是员工行为规范管理。选项A错误，因为员工的违规行为不仅仅是个人行为，还需要对个人进行追责处理。选项B正确，柜员需要遵守全行性的员工十禁，同时在运营操作岗位上也需要遵守十禁规定。选项C错误，员工行为监测不仅限于工作时段，还包括工作外的风险行为，属于单位管理范围。选项D错误，对于造成严重风险隐患的违规行为，需要进行问责管理，而不是仅仅扣除员工行为积分。因此，正确答案是B。

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344、各行应通过( )账户统一收取各类政府补助,当地政府部门另有要求的除外。

A. A.27322000501待处理收益款项-政府补助

B. B.27322000201待处理已计中收款项

C. C.42107020001其他政府补助收入

D. D.42107040001其他政府补助收入

解析：题目要求各行应通过某个账户统一收取各类政府补助，根据选项的描述，“27322000501待处理收益款项-政府补助”是一个待处理的收益款项，其中包含政府补助。因此，选项A符合题目要求，应为答案。

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687、对于单笔交易有纸质传票必须打印出来当天上缴,如当天无法上缴请注明延交，若确实无传票或无需打印的需在00251中注明（）字样。

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解析：的答案是B：错误。这道题与第二道题完全相同，描述了柜员小张因现金尾箱库存不足，向支行管库员申领人民币现金的流程。由于题目是重复出现的，答案选择错误是正确的。

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