A、A.每月最后一个工作日
B、B.每月初五个工作日内
C、C.每月初十个工作日内
D、D.每月初两个工作日内
答案：D
解析：题目解析：电子对账系统于（ ）自动生成客户余额对账单，提供给客户进行对账。答案选项D：每月初两个工作日内。根据题目要求，电子对账系统应该在每月初两个工作日内自动生成客户余额对账单。选项D中的答案符合这个要求。
A、A.每月最后一个工作日
B、B.每月初五个工作日内
C、C.每月初十个工作日内
D、D.每月初两个工作日内
答案：D
解析：题目解析：电子对账系统于（ ）自动生成客户余额对账单，提供给客户进行对账。答案选项D：每月初两个工作日内。根据题目要求，电子对账系统应该在每月初两个工作日内自动生成客户余额对账单。选项D中的答案符合这个要求。
解析：题目描述了对于我行至他行开立的投融资性同业银行结算账户，业务管理部门应按月通过大额支付系统向交易对手发送大额支付查询书，对账户涉及的产品余额等信息进行核对，但已按月向我行发送对账单的除外。根据题目描述，业务管理部门需要主动向交易对手发送大额支付查询书，而不是依赖对方发送对账单。因此，题目判断错误（B）是正确的答案。
A. A.客户A持本人身份证给自己开立定期
B. B.财务B[非系统预留人员]向公司账户现金存入营收款
C. C.客户C[仅持本人身份证]给哥哥代办还信用卡
D. D.客户D持本人身份证办理1万元现金汇款业务
解析： 根据一次性金融服务进行管理的业务场景如下： A. 客户A持本人身份证给自己开立定期。 B. 财务B[非系统预留人员]向公司账户现金存入营收款。 C. 客户C[仅持本人身份证]给哥哥代办还信用卡。 D. 客户D持本人身份证办理1万元现金汇款业务。 因此，选项BCD是应按照一次性金融服务进行管理的业务场景。
A. A.单位贷款利息收入-单位逾期贷款利息收入
B. B.资产减值损失-贷款减值损失
C. C.资产减值损失-坏账减值损失
D. D.逾期贷款-逾期单位贷款
解析：题目解析 该题目考察对于核销后又收回的单位贷款的会计科目处理。根据题目描述，要求找出不涉及的会计科目。选项A涉及单位贷款利息收入，选项B和C涉及资产减值损失，而选项D是逾期贷款，与核销后又收回的单位贷款不相关。因此，选项D是正确答案。
A. A.首付保证金、回款保证金、结算账户、内部科目暂付
B. B.首付保证金、结算账户、内部科目暂、回款保证金
C. C.回款保证金、首付保证金、内部科目暂付、结算账户
D. D.回款保证金、首付保证金、结算账户、内部科目暂付
解析：题目解析：题目中提到核心系统根据银行承兑汇票协议自动扣划款项，并询问扣款顺序。根据选项A的顺序：首付保证金、回款保证金、结算账户、内部科目暂付，可以看出首先扣除的是首付保证金，然后是回款保证金，接着是结算账户，最后是内部科目暂付。因此，选项A为正确答案。
A. A.由客户填写《中信银行对公投资者风险评估书》，包括评估结果等需填写完整，加盖单位公章或预留印鉴，并由法人签字。
B. B.客户提供法人、经办人身份证和授权书，柜员进行联网核查
C. C.上门服务资料需包括上门服务协议、上门服务专用记录单和上门服务授权书，业务办理完后由客户经理二次上门，请客户签字确认。
D. D.柜员对客户加盖全部印鉴进行核印，在右上方记载验印编号，并打印验印凭证扫描
E. E.柜员就风险评估事项与法人进行电话核实
解析：的答案是BD。 解析： A. 选项A描述了客户需要填写《中信银行对公投资者风险评估书》，包括评估结果等信息，并需要加盖单位公章或预留印鉴，并由法人签字。这是风险评估的正确操作流程。 B. 选项B描述了客户提供法人和经办人的身份证和授权书，柜员进行联网
A. A.向中信银行他人账户转账，在受理24小时后办理资金转账，单日累计限额为5万元
B. B. 不能向中信银行他人信用卡转账还款
C. C.可在ATM转账后24小时内通过95558、ATM、柜面渠道，申请撤销转账（本人同行转账除外）
D. D.向本人同行账户转账可实时到账
解析： 答案选择ABCD。题目要求选择关于在ATM办理转账业务的正确说法。选项A提到转账资金受理后需要等待24小时，单日累计限额为5万元，这是正确的。选项B提到不能向他人信用卡转账还款，这也是正确的。选项C提到可以在转账后24小时内通过多种渠道申请撤销转账（除了本人同行转账），这是符合要求的。选项D提到向本人同行账户转账可以实时到账，也是正确的。
A. A.客户大额交易与可疑交易报告信息、洗钱风险事件信息等。
B. B.本行在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，因客户身份识别、尽职调查等工作获悉的客户身份、账户、交易、在我行办理业务情况等信息。
C. C.金融监管部门发布的洗钱风险提示和相关业务风险提示与客户相关性。
D. D.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息与客户相关性。
解析： 根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年]，客户洗钱风险评估过程中的具体调查内容应包括：客户大额交易与可疑交易报告信息、洗钱风险事件信息（选项A）；本行在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间获悉的客户身份、账户、交易、在我行办理业务情况等信息（选项B）；金融监管部门发布的洗钱风险提示和相关业务风险提示与客户相关性（选项C）；国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息与客户相关性（选项D）。
解析：题目解析：题目中提到记名钻石卡纳入重要空白凭证管理，在607-13科目核算。根据题目的描述，这是错误的。因为记名钻石卡不属于重要空白凭证，所以不需要纳入该管理并进行607-13科目核算。因此，答案是B，错误。
A. A.参团行
B. B.代理行
C. C.参加行
D. D.牵头行
解析： 题目要求根据在银团贷款中的职责不同，将银团贷款成员进行分类。选项A表示"参团行"，选项B表示"代理行"，选项C表示"参加行"，选项D表示"牵头行"。根据常规的银团贷款组成，参团行、代理行和参加行都是银团贷款的成员，而牵头行则是负责组织银团贷款的主要行。因此，答案选项BCD是正确的，它们都代表了不同类型的银团贷款成员。
