A、A.ORTA风险处置名单
B、B.高（较高）风险客户暂停非柜面/限额支付白名单
C、C.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
D、D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
答案：A
解析： 这道题询问在个人账户中，哪个管控名单无需公文审批、排除风险后可办理销户。正确答案是A，即ORTA风险处置名单。因为ORTA风险处置名单是指已经经过风险评估并排除风险的名单，无需进一步公文审批即可办理销户。
A、A.ORTA风险处置名单
B、B.高（较高）风险客户暂停非柜面/限额支付白名单
C、C.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
D、D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
答案：A
解析： 这道题询问在个人账户中，哪个管控名单无需公文审批、排除风险后可办理销户。正确答案是A，即ORTA风险处置名单。因为ORTA风险处置名单是指已经经过风险评估并排除风险的名单，无需进一步公文审批即可办理销户。
A. A.小微企业简易开户，开户时暂未上门核实，故账户状态为“待激活”
B. B.注册地和经营地均在异地的企业，因我行主动营销开立基本户，可采用简易开户流程，先开户后上门核实
C. C.为自来小微企业简易开户，发现法定代表人证件地址为异地偏远地区，因客户不愿意提供辅助证明材料，故我行可以客户不配合身份识别婉拒开户
D. D.小微企业开户时，如发现法定代表人对企业行业、规模、经营均不了解，且无法合理解释，应按简易开户流程正常开立账户，但不开通非柜面功能。
解析：题目解析：选项A、B、C、D中，都有错误的说法。因此，答案为ABCD。
A. A.在办理现金业务时，未按规定一笔一清或逆流程操作，造成风险事件并影响恶劣的
B. B.未按规定记录并保存冠字号信息，造成客户有疑义无法查询，影响恶劣的
C. C.未通过有效方式验证内、外部人员身份，便与其办理现金等实物交接的，影响恶劣的
D. D.临时离岗时，未将现金、印章、重要空白凭证、贵金属等入库（柜）而造成风险事件的
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反现金出纳管理规章制度的行为情节严重的，会给予有关责任人记过处分。选项中的A、B、C、D分别描述了不同的违反规定的行为情节严重的情况，符合违规处理办法的规定。因此，选项ABCD是正确答案。
A. A.对我行所承贷的贷款部分，我行应按日进行匡息处理。
B. B.对其他参加行所承贷的贷款部分，我行不进行匡息处理。
C. C.对其他参加行所承贷的贷款部分，核心业务系统于约定的结息日自动向借款人扣收应收利息。
D. D.于贷款到期日一次还本付息
解析： 题目涉及银团贷款匡结息处理。选项A表示"对我行所承贷的贷款部分，我行应按日进行匡息处理"，选项B表示"对其他参加行所承贷的贷款部分，我行不进行匡息处理"，选项C表示"对其他参加行所承贷的贷款部分，核心业务系统于约定的结息日自动向借款人扣收应收利息"，选项D表示"于贷款到期日一次还本付息"。根据银团贷款的常规操作，借款人会根据贷款协议约定的结息日向各参与行支付应收利息，因此选项C是正确的。选项A中提到我行应按日进行匡息处理，这是常规操作，所以也是正确的。选项B和D则不符合常规操作，因此是错误的。因此，答案选项ABC是正确的。
A. A.未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料，或出具不实推荐意见，对本行造成资金损失、形成风险或不良影响的
B. B.未按规定使用和保管各种银行卡、重要空白凭证、废卡以及吞卡等，对本行造成资金损失、形成风险或不良影响的
C. C.对于代领卡、邮寄卡等非本人或非现场领卡的银行卡发放方式，在未完成客户身份有效识别的情况下，为其激活卡片的
D. D.进行银行卡虚假营销的
解析： 题目要求根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》对严重的违规行为给予相应的处理措施。根据选项内容，正确答案为ABCD。 A、B、C、D选项列举了不同类型的严重违规行为，这些行为都会对银行造成资金损失、形成风险或产生不良影响。 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》的规定，对于这些严重违规行为的责任人，可以给予降级、撤职、开除等处分措施。 因此，选项ABCD都是根据相关规定对严重违规行为责任人应该采取的处理措施。
A. A.账户余额在10元（含）以下
B. B.账户连续年3年（含）以上未发生除结息以外其他资金交易
C. C.账户目前无薪金煲签约、三方存管签约、无未到期理财产品及未赎回基金产品
D. D.账户目前无支付监管
解析：1.账户余额在10元（含）人民币以下；
2.账户连续两年（含）以上未发生除结息以外其他资金交易；
3.账户目前无薪金煲签约、三方存管签约、无未到期理财产品及未赎回基金产品
A. A.4月2日
B. B.4月3日
C. C.4月4日
D. D.4月6日
解析：题目要求在2021年4月2日长沙分行A支行办理的柜面业务，再审核系统凭证扫描补录工作应在多少时间内处理完毕。根据题目信息，办理业务的当天是工作日，所以答案不能是当天。选项A是在4月2日之后的日期，不符合要求。选项B是在4月3日，符合要求，因此答案选B。
解析：题目解析[填写题目解析]： 题目要求判断记名钻石卡是否纳入重要空白凭证管理，在607-13科目核算。根据题目的描述，无法确定记名钻石卡是否属于重要空白凭证，因此选项B.错误是正确答案。
