A、A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
B、B.ORTA风险处置名单
C、C.人民银行可疑账户名单
D、D.高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单
答案：D
解析：题目要求找出只能由分行零售银行部解除的管控名单。在给出的选项中，只有高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单是由分行零售银行部可以解除的，其他选项需要由相应的部门或机构解除。因此，正确答案是D.高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单。
A、A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
B、B.ORTA风险处置名单
C、C.人民银行可疑账户名单
D、D.高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单
答案：D
解析：题目要求找出只能由分行零售银行部解除的管控名单。在给出的选项中，只有高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单是由分行零售银行部可以解除的，其他选项需要由相应的部门或机构解除。因此，正确答案是D.高（较高）风险客户不收不付/只收不付/只付不收/暂停非柜面/限额支付白名单。
A. A.卖方付息
B. B.买方付息
C. C.第三方付息
D. D.协议付息贴现
解析： 该题目是关于支付贴现利息的角色划分。根据题目的描述，贴现业务按照支付贴现利息的角色不同可以分为卖方付息（选项A）、买方付息（选项B）、第三方付息（选项C）和协议付息贴现（选项D）。因此，选项A、B、C和D都是正确的。
A. A.进口业务保证金
B. B.代理外汇买卖保证金
C. C.出口现汇保证金
D. D.其他保证金
解析： 题目要求选择外汇衍生品业务保证金账户在开立时应选择的保证金账户类型。根据选项内容，A选项是进口业务保证金，B选项是代理外汇买卖保证金，C选项是出口现汇保证金，D选项是其他保证金。根据题目要求，应选择与外汇衍生品业务相符合的保证金账户类型。在选项中，只有B选项，即代理外汇买卖保证金，与外汇衍生品业务相关，因此答案选择B。
A. A.0
B. B.港币170元
C. C.人民币141.69元
D. D.港币340元
解析：题目解析：根据题目描述，小张从武汉分行的金卡借记账户港币钞户中支取港币34000元，汇率为1人民币=1.1998港元。柜面应收取手续费是多少？正确答案是A.0。 解析：由题目可知，小张是从自己的借记账户中支取港币，因此应该不收取手续费。选项A.0符合这个条件，其他选项都涉及收取手续费，所以选A。
A. A. 立即提交分行财务会计部、合规部进行共同判断
B. B. 立即提交分行业务主管部门、财务会计部进行共同判断
C. C.如分行层面判断不清楚或达不成一致意见的，应分别上报总行业务部门、运营管理部协助进行判断确认
D. D.如分行层面判断不清楚或达不成一致意见的，应分别上报总行运营管理部、财务会计部协助进行判断确认
解析：当运营管理部门与业务部门无法就中间业务收入确认的方式达成一致意见时，根据选项分析，应立即提交分行财务会计部、合规部进行共同判断（选项A），以确保对中间业务收入确认方式的决策能得到专业的财务会计和合规的支持。另外，选项C中的上报总行业务部门、运营管理部也可以作为选择，以进一步协助判断确认，因此选项AC是正确的答案。
A. A.参团行
B. B.代理行
C. C.参加行
D. D.牵头行
解析： 题目要求根据在银团贷款中的职责不同，将银团贷款成员进行分类。选项A表示"参团行"，选项B表示"代理行"，选项C表示"参加行"，选项D表示"牵头行"。根据常规的银团贷款组成，参团行、代理行和参加行都是银团贷款的成员，而牵头行则是负责组织银团贷款的主要行。因此，答案选项BCD是正确的，它们都代表了不同类型的银团贷款成员。
解析：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. A.客户经理提供经分行业务部门和运营管理部会签同意的公文审批件办理
B. B.A支行需同步提交单位账户印鉴卡归属机构迁移操作
C. C.迁出网点应及时使用“01319印鉴卡流转信息查询”确认完成印鉴卡调整
D. D.无需调整人行账户管理系统归属
解析：题目解析 正确答案为B。湖南XX管理公司在将一般存款账户的归属机构从A支行变更至B支行时，需要提交单位账户印鉴卡归属机构迁移操作。这是因为账户变更涉及到账户的归属机构信息的变更，需要相应的手续和操作来确保账户信息的准确性和一致性。
A. A.配合调查，如实说明本人违规事实的
B. B.案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形
C. C.已按规章制度和操作流程审慎操作，但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生的
D. D.主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失的
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，可以从轻或减轻给予处理的情形如下： A. 配合调查，如实说明本人违规事实。 B. 案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形。 C. 已按规章制度和操作流程审慎操作，但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生。 D. 主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失。 因此，选项ABD都是可以从轻或减轻给予处理的情形。
