A、A.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，基本户设置只收不付；专户设置不收不付
B、B.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，客户名下账户全部设置不收不付
C、C.立即将基本户设置只收不付、专户设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
D、D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
答案：D
解析：题目解析：根据题目描述，某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个。我行应采取哪些措施？ 正确答案是D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续。 解析：根据题目描述，该单位已列入“严重违法失信企业名单”，因此应采取较为严格的措施，限制该单位的账户操作。选项D表示立即将客户名下所有账户设置为不收不付，并联系客户办理账户撤销手续，这是符合要求的措施。
A、A.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，基本户设置只收不付；专户设置不收不付
B、B.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，客户名下账户全部设置不收不付
C、C.立即将基本户设置只收不付、专户设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
D、D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
答案：D
解析：题目解析：根据题目描述，某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个。我行应采取哪些措施？ 正确答案是D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续。 解析：根据题目描述，该单位已列入“严重违法失信企业名单”，因此应采取较为严格的措施，限制该单位的账户操作。选项D表示立即将客户名下所有账户设置为不收不付，并联系客户办理账户撤销手续，这是符合要求的措施。
A. A.借：客户账 贷：30101（开户行） 借：30101（账务中心） 贷：23901001001（账务中心）
B. B.借：客户账 贷：30101（开户行） 借：30101（账务中心） 贷：23901002101（账务中心）
C. C.借：客户账 贷：23901001001（开户行）
D. D.借：客户账 贷：23901002101（开户行）
解析：人民路支行单位客户A签约了电子缴税，于2021年3月12日通过缴纳税款，正确的记账分录是A. 借：客户账，贷：30101（开户行）；借：30101（账务中心），贷：23901001001（账务中心）。 答案解析：根据题目要求，客户A通过电子缴税进行缴纳税款。电子缴税涉及两个账户，即客户账户和开户行账户。正确的记账分录应该是借：客户账，贷：30101（开户行）；借：30101（账务中心），贷：23901001001（账务中心）。因此选项A是正确的。
A. A.识别客户面对面异常行为等洗钱线索，根据《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》，在反洗钱系统人工录入风险事件。
B. B.对客户尽职调查或业务办理过程中发现的洗钱风险事件，通过人工或系统直推洗钱风险事件等方式共享线索信息。
C. C.执行可疑交易报告所涉客户及其账户、交易后续管控措施，阻断客户涉嫌洗钱等违法犯罪行为。
D. D.落实名单监控要求，如发现客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应立即报告同级合规部。
解析：根据《中信银行可疑交易监测管理办法》要求，需要履行职责的涉及运营条线部分是ABCD选项都包含了。选项A提到了识别客户面对面异常行为等洗钱线索并录入风险事件，选项B提到了对客户尽职调查或业务办理过程中发现的洗钱风险事件共享线索信息，选项C提到了执行可疑交易报告所涉客户及其账户的管控措施，选项D提到了发现与恐怖活动组织及人员名单相关的情况需要报告同级合规部。因此，答案为ABCD。
A. A.抵债资产应以人民币入账
B. B.抵债资产应以实际币种入账
C. C.购汇抵债资产抵偿外币贷款形成的外汇敞口应于当日与总行进行平盘
D. D.购汇抵债资产抵偿外币贷款形成的外汇敞口应于T+2日内与总行进行平盘
解析： 题目解析：题目讨论了分行取得抵债资产时的相关事项。根据答案选项，A选项表示抵债资产应以人民币入账；B选项表示抵债资产应以实际币种入账；C选项表示购汇抵债资产抵偿外币贷款形成的外汇敞口应于当日与总行进行平盘；D选项表示购汇抵债资产抵偿外币贷款形成的外汇敞口应于T+2日内与总行进行平盘。根据相关会计规定，抵债资产通常以实际币种入账，并且购汇抵债资产抵偿外币贷款形成的外汇敞口需要进行及时或T+2日内与总行进行平盘。因此，正确答案为AC选项。
A. A.柜员需回扫打印完整的个人存款证明银行留存联，存款证明银行留存联需会计经理签字
B. B.若存在收费，需补扫描客户签字的收费凭证。
C. C.开立个人存款证明申请书大小写分别填写，其中大写金额前应标明货币名称，小写金额前应标明货币符号
D. D.客户张三持本人身份证和李四银行卡，柜员为客户办理李四的个人存款证明。
解析：题目解析 题目中描述了客户张三办理个人存款证明的情况，要求选出错误的说法。选项A中提到柜员需回扫打印完整的个人存款证明银行留存联，并需会计经理签字，这是正确的做法。选项B中提到如果存在收费，需补扫描客户签字的收费凭证，这也是正确的做法。选项C中提到开立个人存款证明申请书大小写分别填写，其中大写金额前应标明货币名称，小写金额前应标明货币符号，这也是正确的做法。选项D中提到柜员为客户办理李四的个人存款证明，这是错误的，因为客户张三持本人身份证和李四银行卡，柜员应该为客户张三办理个人存款证明，而不是为李四办理。因此，选项D是错误的，是本题的答案。
