A、A.由网点附上说明，与客户进行电话核实后直接修改
B、B.重新填写客户信息表，进行信息修改
C、C.将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户
D、D.无需处理，待客户下次办理业务时进行修改
答案：C
解析：个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误，可采取如下方法处理（ ） 答案：C. 将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户 解析：选项C提出了一种方法，即将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户。这个方法的好处是可以直接进行修改，避免了与客户电话核实的时间成本和沟通成本。同时，由于是柜员录入信息有误，柜员自己可以进行修改，无需依赖客户的参与。
A、A.由网点附上说明，与客户进行电话核实后直接修改
B、B.重新填写客户信息表，进行信息修改
C、C.将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户
D、D.无需处理，待客户下次办理业务时进行修改
答案：C
解析：个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误，可采取如下方法处理（ ） 答案：C. 将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户 解析：选项C提出了一种方法，即将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户。这个方法的好处是可以直接进行修改，避免了与客户电话核实的时间成本和沟通成本。同时，由于是柜员录入信息有误，柜员自己可以进行修改，无需依赖客户的参与。
A. A.对法人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务
B. B.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务
C. C.对法人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务
D. D.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务
解析：题目询问在法定代表人对单位经营规模及业务背景不清楚的情况下，应采取的处理方式。选项A中提到"对法人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务"，这是一个合理的处理方式，因为在单位经营规模及业务背景不清楚的情况下，通过对法人进行面签并留存视频、音频资料，可以加强对客户的了解和风险控制，并在开户初期不开通非柜面业务，以便进一步核实单位情况后再考虑是否开通。因此，答案A是正确的。
A. A.参团行
B. B.代理行
C. C.参加行
D. D.牵头行
解析： 题目要求根据在银团贷款中的职责不同，将银团贷款成员进行分类。选项A表示"参团行"，选项B表示"代理行"，选项C表示"参加行"，选项D表示"牵头行"。根据常规的银团贷款组成，参团行、代理行和参加行都是银团贷款的成员，而牵头行则是负责组织银团贷款的主要行。因此，答案选项BCD是正确的，它们都代表了不同类型的银团贷款成员。
A. A.结算性同业银行结算账户由分行运营管理部负责办理
B. B.投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门负责办理
C. C.在检查中发现他行至我行开立的同业银行结算账户存在异常开立或使用的，应组织营业机构立即对账户进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续
D. D.在检查中发现我行至他行开立的同业银行结算账户为异常开立的，应立即通知开户银行予以撤销，确属冒名开立的，还应及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案
解析： 选项A：结算性同业银行结算账户由分行运营管理部负责办理。这是正确的表述，结算性同业银行结算账户的办理责任通常由分行运营管理部承担。 选项B：投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门负责办理。这是错误的表述，投融资性同业银行结算账户的办理责任通常由分行金融同业等业务部门承担。 选项C：在检查中发现他行至我行开立的同业银行结算账户存在异常开立或使用的，应组织营业机构立即对账户进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续。这是正确的表述，对于存在异常开立或使用的同业银行结算账户，应立即进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续。 选项D：在检查中发现我行至他行开立的同业银行结算账户为异常开立的，应立即通知开户银行予以撤销，确属冒名开立的，还应及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。这是正确的表述，对于我行至他行开立的异常同业银行结算账户，应立即通知开户银行撤销账户，并向相关机构报告并报案。 因此，选项ABCD都是正确的表述。
A. A.在电话录音请示支行长授权时，将核实事项选择为“大额资金支付”
B. B.在与单位法人电话核实时，将核实事项选择为“大额资金支付”
C. C.在与单位法人核实基础信息单位注册资本时，法人无法准确回答，柜员判断核实结果为不通过，拒绝继续受理该笔业务
D. D.与单位法人核实出账账户及金额时话术为：请问贵单位今天是否划款人民币200万到长沙**有限公司的账户中。
解析：2020年4月28日，柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务，支付金额为人民币200万元，付款账号740**10182800012345，收款单位为
A. A.入库时，需经个贷部经办人员填制“代保管物品入(出)库单”一式二联，双人共同核对代保管物品无误后封包，并在封包的每个骑缝处及“代保管物品入(出)库单”上签章，“代保管物品入(出)库单”经个贷部负责人签章后，由前述经办人员双人与代保管物品封包一并交至运营管理部
B. B.该封包原封完好的前提下，代保管手续办理完毕后，封包内房产证的完整性由运营管理部负责
C. C.该封包原封完好的前提下，运营部保管人员后续检查发现封包破损，应立即调取“代保管物品入（出）库单”，核实封包内现存物品与清单是否一致
D. D.有权机关调查需对该封包信息进行检查，运营部应根据有权机关调查手续办理出库手续，待检查结束后再重新办理入库
解析：根据题目描述，以下说法错误的是：A选项中提到了具体的入库流程，包括经办人员填制入(出)库单、双人核对封包物品并签章等步骤。B选项提到，运营管理部负责封包内房产证的完整性，与实际情况相符。C选项提到，如果封包破损，应核实封包内现存物品与清单是否一致，符合操作规程。D选项提到，有权机关调查时需要检查该封包信息，运营部需办理出库手续，并在检查结束后重新办理入库，符合规定。因此，答案为BCD。
A. A.短信验证码
B. B.人脸识别
C. C.超限额交易提醒
D. D.UKEY安全认证
解析：除本人同行账户外的转账业务：单日累计金额超5万 ，个人网银需UKEY安全认证、手机银行需人脸识别，自助设备将终止交易；单日累计金额超30万，网银、手机银行等系统进行超限额交易提醒
A. A.对于已调离本行的人员，在调离前有违规行为的，应当做出责任认定，并按照监管规定报送监管机构
B. B.对于离职后仍在银行业保险业任职的，应当将责任认定结果及拟处理意见移交其现所在单位
C. C.对于拟调离或已离职的责任人，无法全额执行经济处罚的，可以按照有关规定，从责任人未兑现的绩效或延期支付奖金中进行扣减
D. D.对于已退休的人员，在退休前或者退休后有违规行为，可以对其进行调查和责任认定，并提出处理意见
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，正确描述如下： A. 对于已调离本行的人员，在调离前有违规行为的，应当做出责任认定，并按照监管规定报送监管机构。 B. 对于离职后仍在银行业保险业任职的，应当将责任认定结果及拟处理意见移交其现所在单位。 C. 对于拟调离或已离职的责任人，无法全额执行经济处罚的，可以按照有关规定，从责任人未兑现的绩效或延期支付奖金中进行扣减。 D. 对于已退休的人员，在退休前或者退休后有违规行为，可以对其进行调查和责任认定，并提出处理意见。 因此，选项ABCD都是根据该办法的正确描述。
