A、A.将反洗钱工作中获得的信息，违规向任何单位和个人提供的
B、B.未按照数据安全标准和保密管理要求，存储和使用反洗钱相关数据的
C、C.借用、混用、非实名、超权限使用反洗钱系统账号的
D、D.将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况的
答案：D
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反反洗钱保密管理要求的行为之一，情节较轻的处分是给予有关责任人警告、记过、记大过。选项A、B和C都是描述了违反反洗钱保密管理要求的行为，而根据题目要求是选择描述错误的选项，所以正确答案是D，即将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况。
A、A.将反洗钱工作中获得的信息，违规向任何单位和个人提供的
B、B.未按照数据安全标准和保密管理要求，存储和使用反洗钱相关数据的
C、C.借用、混用、非实名、超权限使用反洗钱系统账号的
D、D.将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况的
答案：D
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反反洗钱保密管理要求的行为之一，情节较轻的处分是给予有关责任人警告、记过、记大过。选项A、B和C都是描述了违反反洗钱保密管理要求的行为，而根据题目要求是选择描述错误的选项，所以正确答案是D，即将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况。
A. A. 建立收费计提计划,计提周期为每年收费一次
B. B. 建立收费分摊计划,摊销周期为每年收费一次
C. C.首次结算日,应收取人民币730.00元
D. D. 首次结算日,应收取人民币732.00元
解析：题目解析 这道题要求根据银团贷款代理行的协议和收费情况，推断出首次结算日应收取的金额和收费计提或分摊的方式。根据答案AC，表示在首次结算日（2022年6月1日），应收取人民币730.00元（C），并且应建立收费计提计划，计提周期为每年收费一次（A）。这意味着代理行应该按年度计提银团贷款代理费用，并在每年首次结算日进行收取。
A. A.会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查
B. B.运营主管行长每月查库时应同步对支行临时保管的会计档案进行检查
C. C.支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查
D. D.支行长及运营主管行长均需按季对支行临时保管的会计档案进行检查
解析： 选项A表示会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查。 选项C表示支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查。 根据这两个选项，可以得出正确答案为AC。因为题目要求是关于会计档案定期核对的相关事项，既然会计经理应按月检查，那么支行长作为更高级别的管理人员，应该更频繁地对会计档案进行检查，即按季进行检查。
A. A.客户经理提供经分行业务部门和运营管理部会签同意的公文审批件办理
B. B.A支行需同步提交单位账户印鉴卡归属机构迁移操作
C. C.迁出网点应及时使用“01319印鉴卡流转信息查询”确认完成印鉴卡调整
D. D.无需调整人行账户管理系统归属
解析：题目解析 正确答案为B。湖南XX管理公司在将一般存款账户的归属机构从A支行变更至B支行时，需要提交单位账户印鉴卡归属机构迁移操作。这是因为账户变更涉及到账户的归属机构信息的变更，需要相应的手续和操作来确保账户信息的准确性和一致性。
A. A.扣划回执应认真填写，要素完整准确，时间精确至秒钟，回执上填写的扣划时间应为扣划交易完成后的时间，应与扣划的交易凭证显示的时间相符
B. B.有权机关执法人员应在扣划存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式。
C. C.当通知书与法律文书编号不一致时，司法回执联上需补充记载法律文书文件编号
D. D.如存款账户可用余额小于扣划金额，应告知有权机关被执行存款账户可用余额，并按照该余额进行扣划，人民币存款账户内资金扣划参照“应扣划XX金额，实际扣划XX金额”格式记载
解析： 题目中询问关于办理902186司法扣划的正确说法。根据选项进行分析： A. 扣划回执的填写要求，包括要素完整准确、时间精确至秒钟，并与扣划的交易凭证显示的时间相符。这是扣划回执的填写要求，因此是正确的说法。 B. 有权机关执法人员在办理扣划存款通知书时，应在银行留存联上签字并留下联系方式。这也是正确的做法。 C. 当通知书与法律文书编号不一致时，在司法回执联上需要补充记载法律文书文件编号。这是正确的处理方法。 D. 选项D并没有涉及办理902186司法扣划的相关要求，因此与题目无关。 综上所述，正确的说法是BC，即扣划回执的填写要求和有权机关执法人员的处理方法。
A. A.存放于中国人民银行
B. B.投资政府债券
C. c.投放股市投资
D. D.用于房地产投资
解析： 题目要求选择符合规定的存款保险基金使用情形。选项A表示存放于中国人民银行，这是符合规定的。选项B表示投资政府债券，也是一种符合规定的使用情形。选项C表示投放股市投资，这是不符合规定的，因为存款保险基金应该以较为安全的投资方式进行运作。选项D表示用于房地产投资，同样也是不符合规定的。综合考虑，符合规定的存款保险基金使用情形是选项A和B。
A. A.我行对存放同业银行结算账户开立执行一级法人审批制度，即各分支机构因开展业务需要在其他银行开立同业银行结算账户的，应由总行相关部门审批后方可办理
B. B.对于开立结算性同业银行结算账户的请示，将由总行运营管理部直接行文批复分行
C. C.总行批复后，将存放同业银行结算账户的相关基本信息及总行批复文号、批复编号、批复到期日等信息维护进核心系统
D. D.在总行批复有效期内，分行应由双人至开户银行办理账户开立手续，其中，结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理，投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门双人办理
解析：根据题目描述，关于我行至他行开立同业银行结算账户申请、审批流程的表述中，错误的是"D.在总行批复有效期内，分行应由双人至开户银行办理账户开立手续，其中，结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理，投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门双人办理"。正确的表述应该是结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理，而投融资性同业银行结算账户由分行投融资部门双人办理。这是因为不同类型的同业银行结算账户需要由相应的部门办理，投融资性同业银行结算账户应由投融资部门办理，而不是金融同业等业务部门。
