A、A. 现金
B、B. 重要空白凭证
C、C. 票据
D、D. 印鉴卡
答案：ABCD
解析：对于三天以上（不含三天）长假，节假日后的第一个工作日，网点会计经理应组织对（ ）进行全面盘查，消除柜面风险隐患。() A.A. 现金 B.B. 重要空白凭证 C.C. 票据 D.D. 印鉴卡 答案:ABCD 题目解析：根据答案选项的ABCD，网点会计经理应组织对现金、重要空白凭证、票据和印鉴卡进行全面盘查。这些项目可能在柜面操作中涉及风险隐患，因此需要进行检查以消除潜在的问题。
A、A. 现金
B、B. 重要空白凭证
C、C. 票据
D、D. 印鉴卡
答案：ABCD
解析：对于三天以上（不含三天）长假，节假日后的第一个工作日，网点会计经理应组织对（ ）进行全面盘查，消除柜面风险隐患。() A.A. 现金 B.B. 重要空白凭证 C.C. 票据 D.D. 印鉴卡 答案:ABCD 题目解析：根据答案选项的ABCD，网点会计经理应组织对现金、重要空白凭证、票据和印鉴卡进行全面盘查。这些项目可能在柜面操作中涉及风险隐患，因此需要进行检查以消除潜在的问题。
A. A.一台生产终端的用户为低柜柜员A，平时仅用于零售客户经理操作ETC业务办理
B. B.低柜6号窗口为闲置窗口，存放在开放式格层的湘通卡为零售客户经理放置
C. C.一台生产终端的用户为低柜柜员B兼打码员，平时仅在打码时使用
D. D.现金柜铁皮柜为共用铁皮柜，三名柜员存放账户资料于铁皮柜中，未明确现金柜管理责任人
解析：题目要求选择符合消费者金融信息保护要求的说法。选项A提到一台生产终端的用户为低柜柜员A，仅在操作ETC业务办理时使用，没有涉及其他敏感信息，符合要求。选项B提到低柜6号窗口存放闲置湘通卡，这也符合要求，因为湘通卡是零售客户经理放置的物品。选项C提到一台生产终端的用户为低柜柜员B兼打码员，只在打码时使用，没有涉及其他敏感信息，符合要求。选项D提到现金柜铁皮柜是共用的，三名柜员存放账户资料于其中，但没有明确指定现金柜的管理责任人，这违反了消费者金融信息保护要求。因此，选项D是不符合要求的，是本题的答案。
A. A.柜员A向客户出具的假币收缴业务凭证
B. B.柜员B向客户的出具个人/单位存款证明
C. C.柜员C办理的单位账户开立及变更
D. D.柜员D办理的单位账户销户
解析：为切实降低人工用印比率，减少可能出现的印章篡用风险，柜面对于下列业务中，已有专用交易驱动用印的，则应严禁使用“人工驱动用印”方式用
A. A.存款人类别为05：外国公民，则存款人国籍/地区不得为CHN、HKG、MAC、TWN
B. B.存款人地址长度最长为90个字符，或者45个汉字，且地址中不能含有非法字符
C. C.新开立银行账户的核实结果必须为02：真实
D. D.当核实结果为05:无法核实时，无法核实原因可为空
解析：题目解析 该题目要求根据人行个人银行结算账户报备要求，判断个人客户信息项录入的要求是否正确。选项A表示当存款人类别为外国公民时，存款人国籍/地区不得为CHN、HKG、MAC、TWN，选项B表示存款人地址长度最长为90个字符或45个汉字，且地址中不能含有非法字符，选项C表示新开立银行账户的核实结果必须为真实，选项D表示当核实结果为无法核实时，无法核实原因可为空。根据题目要求，要求判断哪些选项是正确的个人客户信息录入要求，因此选项A、B和C是正确答案。
A. A.以公允价值计量且其变动计入损益
B. B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
C. C.指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
D. D.以摊余成本计量
解析： 题目解析：根据合同现金流量特征及业务模式的不同，当银行取得的抵债资产为金融资产时，需要确定其计量属性。根据答案选项，A选项表示以公允价值计量且其变动计入损益；B选项表示以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；C选项表示指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；D选项表示以摊余成本计量。根据会计准则，金融资产的计量属性可以是公允价值计量或摊余成本计量，且在一定条件下可以选择指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。因此，正确答案为ABC选项。
A. A.根据问题情节，分级问责处罚责任人
B. B.对主动发现并有效整改问题予以免责
C. C.对被动查改且屡查屡犯违规行为予以加重处理
D. D.针对总行制度、流程与系统缺陷导致反洗钱违规问题，分支机构未自查发现问题的，不可免于追究分支机构责任
解析：题目要求选择说法正确的选项。答案选项ABC。根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》，根据问题情节，可以对责任人分级问责处罚（选项A正确）。对于主动发现并有效整改问题的情况，可以予以免责（选项B正确）。对于被动查改且屡查屡犯违规行为，可以加重处理（选项C正确）。对于总行制度、流程与系统缺陷导致反洗钱违规问题，分支机构未自查发现问题时，仍然需要追究分支机构责任（选项D错误）。
解析： 答案：B.错误 解析：根据题目描述，XX支行在2022年5月2日向分行上缴支行更名前的柜面业务印章，并在2023年2月3日由一级分行运营管理、合规、办公室等部门人员组成复点小组对拟销毁的柜面业务印章进行复点。题目中并没有提到复点后签章确认的步骤，也没有提到销毁工作在监控下执行，因此答案为错误。
A. A.客户不配合身份识别
B. B.开立业务与客户身份不相符
C. C.客户开户理由不合理
D. D.客户有组织分批开户
解析：的答案解析： A选项：正确。如果客户不配合身份识别的要求，银行有权拒绝为其办理开户。 B选项：正确。如果客户开立的业务与其身份不相符，银行有权拒绝为其办理开户。 C选项：正确。如果客户提供的开户理由不合理，银行有权拒绝为其办理开户。 D选项：正确。如果客户有组织分批开户的情况，银行有权拒绝为其办理开户。 因此，正确选项为ABCD。
A. A.因异常开户行为拒绝个人客户开户申请的，由会计经理或营业经理复核，并报网点主管运营行领导
B. B.发现客户存在可疑情形拒绝单位客户开户申请的，由网点公司部经理复核，并报网点主管公司业务行领导
C. C.发现客户存在可疑情形拒绝单位客户开户申请的，由网点主管公司业务的行领导复核
D. D,发现客户存在可疑情形拒绝单位客户开户申请的，由网点负责人复核
解析：题目解析 这道题与第二道题的选项和解析完全相同。根据选项A、C、D的描述，不同情形下拒绝单位客户开户申请的复核人员不同，涉及的复核层级和报告对象也不同。然而，选项B提到的复核人员为网点公司部经理，并报告给网点主管公司业务行领导，与正确的复核机制不符，因此选项B是不正确的。
A. A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
B. B.ORTA风险处置名单
C. C.买卖银行卡惩戒客户名单（长沙）
D. D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
解析：的答案也是ACD。与第一道题相同，只有分行运营管理部有权解除管控名单。选项A、C和D都是只能由分行运营管理部解除的名单，因此答案为ACD。
