A、A.客户已在工商等部门办理注销登记，应提供注销登记的相关证明材料
B、B.通过工商部门网站、人民银行账户管理系统检查客户信息与我行登记的客户信息是否一致
C、C.客户最新信息与我行留存信息不一致且账户（含睡眠账户）余额大于1000元（含在途资金及待结计利息）的，应要求客户提供最新资料并直接撤销账户，无需在系统中变更账户信息
D、D.因转户撤销基本存款账户的，应通过人行账户管理系统查询确认客户已撤销名下其他银行存款账户
答案：AB
解析：湖南XX公司至我行某网点办理销户业务时，以下关于单位账户撤销的说法正确的是（
A、A.客户已在工商等部门办理注销登记，应提供注销登记的相关证明材料
B、B.通过工商部门网站、人民银行账户管理系统检查客户信息与我行登记的客户信息是否一致
C、C.客户最新信息与我行留存信息不一致且账户（含睡眠账户）余额大于1000元（含在途资金及待结计利息）的，应要求客户提供最新资料并直接撤销账户，无需在系统中变更账户信息
D、D.因转户撤销基本存款账户的，应通过人行账户管理系统查询确认客户已撤销名下其他银行存款账户
答案：AB
解析：湖南XX公司至我行某网点办理销户业务时，以下关于单位账户撤销的说法正确的是（
解析： 答案：B.错误 解析：根据题目描述，定期存款的到期日为2021年1月16日，且为周六。客户在1月15日来支取定期款项，这是在到期日之前一天进行提取，因此不满足存期1年的条件。所以答案为错误。
解析：题目解析 疫情防控期间，我行应妥善做好单位银行结算账户服务安排，保障业务连续性。对于疫情中高风险地区客户需办理单位银行结算账户变更业务，客户不便临柜且我行不便上门服务的，可由管户客户经理按“一户一批”上报分行公司银行部及运营管理部审批通过后，可采取远程视频核实客户业务办理意愿后予以办理，待疫情结束后1个月内及时联系客户补齐账户业务手续。（） A.正确 B.错误 答案: B 解析：答案选B，错误。题目中提到，在疫情中高风险地区，如果客户需要办理单位银行结算账户变更业务，并且客户不方便到柜台办理，银行可以通过远程视频核实客户的业务办理意愿后予以办理，待疫情结束后1个月内及时联系客户补齐账户业务手续。因此，该说法是正确的。
A. A.姓名
B. B.证件类型
C. C.证件号码
D. D.账号
解析：的答案是BC。根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》，我行名单监控规则为优先比对监控对象的B.证件类型和C.证件号码。这意味着在进行反洗钱名单监控时，首先要比对监控对象的证件类型和证件号码，以确保符合反洗钱规定。
解析：题目解析 该题目描述了同一客户的多只产品账户变更时，托管业务部门可以提供一套变更资料和同一客户号下的托管产品清单。答案选B，即错误。根据题目描述，除了《中信银行变更银行结算账户申请书》需要逐户提供外，其他变更资料可以提供一套，说明并不需要为每个账户提供独立的变更资料。
A. A.提供三方存管协议
B. B.提供营业执照、《基本存款账户信息》
C. C.提供法人及经办人身份证
D. D.提供授权书
解析：根据题目描述，李四代表长沙XX商务公司办理对公三方存管签约，说法错误的选项是BC。选项A提到提供三方存管协议，这是正确的。选项B提到提供营业执照和《基本存款账户信息》，这是正确的。选项C提到提供法人及经办人身份证，这是错误的，因为题目中只提到了李四的系统预留财务身份，没有提到法人及经办人。选项D提到提供授权书，这是正确的。因此，答案为BC。
A. A.会同公安机关约谈相关负责人
B. B.根据公安机关移送线索倒查责任落实情况
C. C.列为执法检查
D. D.情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚
解析：题目解析： 题目要求选择人民银行及其分支机构对于被公安机关通报配合打击治理电信诈骗工作不力的银行和支付机构的处理方式。根据题目描述，正确的答案应包括被约谈相关负责人（A）、倒查责任落实情况（B）、列为执法检查（C）、情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚（D）。因此，选项ABCD是正确的答案。
解析：题目解析 题目描述中提到根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》，一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易，不存在非柜面、非现金的业务场景。根据反洗钱管理规程的要求，一次性金融服务的范围不仅限于柜面办理的现金类交易，还包括其他形式的交易，如电子转账、汇票兑现等。因此，答案为错误（B）。
