A、A.在远程审核申请书上必须注明原交易流水号，完整正确的冲账原因，经办、有权人签字
B、B.涉及对私客户交易类冲账客户要进行确认签字
C、C.对于特别类型冲账需提供相关审批件(如贷款展期，利息冲回等)
D、D.涉及对公客户交易类冲账经办客户要进行确认签字
答案：ABC
解析：题目要求选择正确的关于01345/901345冲帐交易的说法。根据选项A，远程审核申请书上必须注明原交易流水号，完整正确的冲账原因，经办、有权人签字；选项B指出涉及对私客户交易类冲账客户要进行确认签字；选项C提到特别类型冲账需要提供相关审批件；选项D表示涉及对公客户交易类冲账经办客户要进行确认签字。因此，答案ABC是正确的选择，因为它们都包含了关于01345/901345冲帐交易的正确要求。
A、A.在远程审核申请书上必须注明原交易流水号，完整正确的冲账原因，经办、有权人签字
B、B.涉及对私客户交易类冲账客户要进行确认签字
C、C.对于特别类型冲账需提供相关审批件(如贷款展期，利息冲回等)
D、D.涉及对公客户交易类冲账经办客户要进行确认签字
答案：ABC
解析：题目要求选择正确的关于01345/901345冲帐交易的说法。根据选项A，远程审核申请书上必须注明原交易流水号，完整正确的冲账原因，经办、有权人签字；选项B指出涉及对私客户交易类冲账客户要进行确认签字；选项C提到特别类型冲账需要提供相关审批件；选项D表示涉及对公客户交易类冲账经办客户要进行确认签字。因此，答案ABC是正确的选择，因为它们都包含了关于01345/901345冲帐交易的正确要求。
A. A.客户A持本人身份证给自己开立定期
B. B.财务B[非系统预留人员]向公司账户现金存入营收款
C. C.客户C[仅持本人身份证]给哥哥代办还信用卡
D. D.客户D持本人身份证办理1万元现金汇款业务
解析： 根据一次性金融服务进行管理的业务场景如下： A. 客户A持本人身份证给自己开立定期。 B. 财务B[非系统预留人员]向公司账户现金存入营收款。 C. 客户C[仅持本人身份证]给哥哥代办还信用卡。 D. 客户D持本人身份证办理1万元现金汇款业务。 因此，选项BCD是应按照一次性金融服务进行管理的业务场景。
A. A.与国家安全、国防安全直接相关的
B. B.与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的
C. C.出于维护客户的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人同意的
D. D.客户自行向社会公众公开的
E. E.用于维护所提供的金融产品或服务的安全稳定运行所必需的，例如识别、处置金融产品或 服务中的欺诈或被盗用等
解析：题目要求找出不需要征得客户授权同意的情形。根据选项分析： A. 与国家安全、国防安全直接相关的情形通常需要采集客户信息而无需授权同意。 B. 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的情形通常需要采集客户信息而无需授权同意。 C. 出于维护客户的生命、财产等重大合法权益但很难得到本人同意的情形通常需要采集客户信息而无需授权同意。 D. 客户自行向社会公众公开的信息不需要额外的授权同意。 E. 用于维护所提供的金融产品或服务的安全稳定运行所必需的情形通常需要采集客户信息而无需授权同意。 综上所述，根据题目要求，选项A、B、C、D、E都是不需要征得客户授权同意的情形，因此选项ABCDE是正确答案。
A. A.定期账户开户行
B. B.分行账务中心
C. C.同城任一网点
D. D.异地资产处理岗
解析：题目解析 根据题目描述，A公司需要办理存单质押贷款，已经通过贷款申请审批并录入抵质押品信息，打印了《中信银行存单指令单（质押）》，现在需要办理质押换开电子存单手续。根据题目描述，可至异地资产处理岗（D）办理质押换开电子存单手续。选项BD都是正确的答案。
A. A.审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单
B. B.审核单位客户填写的单位综合业务申请书
C. C.审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符
D. D.审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期，核印客户预留印鉴
解析：单位客户办理定期存款部分支取时，经办柜员应审核哪些要点（） 答案: ABCD 解析：单位客户办理定期存款部分支取时，经办柜员需要审核以下要点： A. 审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单：需要核对存款证实书和进账单的原件，确保支取操作的合法性。 B. 审核单位客户填写的单位综合业务申请书：核对填写的单位综合业务申请书，确保信息准确无误。 C. 审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符：核对存款证实书上的信息与核心系统电子底卡上的信息是否一致。 D. 审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期，核印客户预留印鉴：核对存款证实书的正面是否有银行柜面业务专用
A. A.单位睡眠户
B. B.财政零余额账户
C. C.委托贷款基金账户
D. D.保证金账户
解析：题目解析： 该题考察的是银企对账范围的界定。根据答案选项，A选项（单位睡眠户）是指长时间未发生交易或活动的单位账户，不属于银企对账范围；B选项（财政零余额账户）是指余额为零的财政单位账户，不属于银企对账范围；C选项（委托贷款基金账户）是指委托贷款基金的账户，属于银企对账范围；D选项（保证金账户）是指用于存放保证金的账户，属于银企对账范围。因此，不属于银企对账范围的账户是ABC选项，故答案为ABC。
A. A.前期，各网点已根据分行下发的操作手册，将全行统一版本的含“消费者金融信息保护”内容的公示图片导入柜外清
B. B.后续，如有柜外清新增、更换，各网点应根据分行统一安排及时将公示图片导入
C. C.临时开立的备用窗口柜外清如为旧版，确实无法导入“消费者金融信息保护”内容的公示图片的可报备分行运营管理部，对相关内容不予以公示
D. D.各网点应至少按月检查柜外清公示公告情况
解析：根据选项描述，正确的陈述应该是指出错误的内容。选项A和B提到了根据分行要求将公示图片导入柜外清，这是符合消费者金融信息保护要求的操作。选项D指出了每月至少检查柜外清公告情况，也是符合要求的。选项C提到了无法导入旧版公示图片的情况，这违反了消费者金融信息保护要求。因此，选项C是错误的，是本题的答案。
解析：题目解析 这道题是关于客户持有伊朗护照来行办理境外汇款的情况。根据题目描述，系统提示结果为反洗钱名单监控系统中命中，柜员小王认为是同名误命中无风险，然后在客户同意后继续为客户办理业务。这是错误的做法。如果系统提示客户命中反洗钱名单监控系统，即意味着存在潜在的风险，柜员应该暂停业务办理，并进一步核实客户的身份和资金来源，确保合规性。因此，选项 B "错误" 是正确答案。
A. A.现金汇款
B. B.因消磁、污损原因更换存折
C. C.电子渠道购买贵金属提货
D. D.大额存单人工兑付
解析：的答案是C。 题目中要求选择一个非必须客户本人办理的业务种类。 选项A说法错误，现金汇款通常需要客户本人到柜面办理，以确保资金的安全和合规性。 选项B说法错误，因消磁、污损原因更换存折也需要客户本人到柜面办理，以
A. A.客户同时在北京、长沙、武汉开立了结算账户，首次开户是在长沙开立，故客户首次办理网银开立仅能在长沙分行办理
B. B.客户同时在北京、长沙、武汉开立了结算账户，可以分别在上述三家分行单独开立网银
C. C.客户同时在北京、长沙、武汉开立了结算账户，首次开户是在长沙开立，客户首次办理网银开立可在任何一家分行进行办理
D. D.客户同时在北京、长沙、武汉开立了结算账户，在长沙分行开立了网银，其他分行未开立网银，但可以在任何一家分行办理登录密码重置、更换ukey的操作
解析：根据题目中的场景描述，客户在多家分行均有账户且需签约网上银行。选项C正确，因为客户首次办理网银开立可以在任何一家分行进行办理。选项D也正确，客户在长沙分行开立了网银，其他分行未开立网银，但可以在任何一家分行办理登录密码重置、更换ukey的操作。
