A、A.扫描作废印鉴卡的影像,作废印鉴卡上需经办柜员及会计经理签字并注明作废的理由
B、B.印鉴卡上注明的作废理由需与01318录入系统的理由一致,且作废原因应属实合理
C、C.作废印鉴卡需剪角加盖“作废”章
D、D.排查客户开户或后续支付情况是否存在异常
答案:ABC
解析:题目解析 这道题目是关于提交01318印鉴卡收回/作废交易时需要进行的操作。根据选项内容,正确的答案是ABC。理由如下: A选项:扫描作废印鉴卡的影像,并在作废印鉴卡上经办柜员和会计经理签字,并注明作废的理由,这些操作是必要的。 B选项:印鉴卡上注明的作废理由需要与01318录入系统的理由一致,并且作废原因应属实合理。 C选项:作废印鉴卡需要剪角加盖“作废”章,这是作废的标识。 D选项没有提到客户开户或后续支付情况,所以不是必要的操作。
A、A.扫描作废印鉴卡的影像,作废印鉴卡上需经办柜员及会计经理签字并注明作废的理由
B、B.印鉴卡上注明的作废理由需与01318录入系统的理由一致,且作废原因应属实合理
C、C.作废印鉴卡需剪角加盖“作废”章
D、D.排查客户开户或后续支付情况是否存在异常
答案:ABC
解析:题目解析 这道题目是关于提交01318印鉴卡收回/作废交易时需要进行的操作。根据选项内容,正确的答案是ABC。理由如下: A选项:扫描作废印鉴卡的影像,并在作废印鉴卡上经办柜员和会计经理签字,并注明作废的理由,这些操作是必要的。 B选项:印鉴卡上注明的作废理由需要与01318录入系统的理由一致,并且作废原因应属实合理。 C选项:作废印鉴卡需要剪角加盖“作废”章,这是作废的标识。 D选项没有提到客户开户或后续支付情况,所以不是必要的操作。
A. A.与客户终止业务关系
B. B.询问与核实交易的目的和动机
C. C.提高交易监测的频度和强度
D. D.结合高风险业务典型风险特征发布风险提示
解析: 根据《中信银行洗钱风险管理政策(2.0版,2018年)》,对于已识别的高风险客户和高风险业务,应采取一系列措施来强化尽职调查。选项D中提到结合高风险业务典型风险特征发布风险提示,这是一种措施,与题目要求相符。其他选项中提到的措施都与题目要求相符,因此选项D不包括在内,是正确答案。
解析:保险机构资金运用外汇账户(账户性质代码1602)
具有经营外汇保险业务资格的保险机构可开立外汇资金运用账户,用于境内外汇资金运用业务。资金运用账户的开户对象仅限于法人机构,银行不得为保险机构的分支机构开立资金运用账户。
解析:题目中提到中信银行XX支行因业务发展需要在建设银行开立结算性同业账户,应向分行运营管理部进行申请,并在获得审批同意后才可办理。答案选B,错误。根据题目描述,应该向分行运营管理部进行申请并获得审批同意后才能办理,在这种情况下,答案应该是正确的,而不是错误的。
A. A.营业执照
B. B.开户许可证
C. C.中信银行电子对账服务申请表
D. D.经办人身份证复印件及联网核查记录、授权书(经办人非对账操作员或法人时适用)
E. E.电话核实凭证(为存量客户在用对账操作员发放对账UKEY时适用)
F. F.对账操作员身份证复印件及联网核查记录(新增操作员、变更操作员、重置密码时适用)
解析:办理20122存量网银客户电子对账签约管理,需要提供的资料是。答案为ACDEF。选项A是营业执照,用于确认企业的合法性。选项C是中信银行电子对账服务申请表,是办理该业务所必需的表格。选项D是经办人身份证复印件及联网核查记录和授权书,用于确认经办人的身份信息。选项E是电话核实凭证,用于核实存量客户在用对账操作员的信息。选项F是对账操作员身份证复印件及联网核查记录,是办理新增操作员、变更操作员、重置密码时所需的资料。
解析:正确的应为除二级分行辖属客户的上门对账工作
A. A.政府补助收入性质
B. B.政府补助收入确认金额
C. C.计税规则
D. D.是否属于代扣代缴税款手续费收入或其他政府补助,是否属于贷款利息收入或抵减资产减值损失
解析: 根据题目描述,需要由运营管理部配合完成收入确认账务处理,财务会计部出具业务指令。根据答案选项,A选项明确了政府补助收入的性质,C选项明确了计税规则,D选项明确了是否属于代扣代缴税款手续费收入或其他政府补助,是否属于贷款利息收入或抵减资产减值损失。这些都是在处理政府补助性收入时需要考虑的因素,因此选项ACD是正确的。
A. A.需进行在用钥匙交接,可不启封对应的备用钥匙
B. B.需进行在用钥匙交接,必须启封对应的备用钥匙
C. C.可不进行在用钥匙交接,可不启封对应的备用钥匙
D. D.可不进行在用钥匙交接,必须启封对应的备用钥匙
解析:对于分、支行保管的运营条线重要备用钥匙,遇钥匙使用人临时请休假、强制休假等情况(原则上不超过15个工作日)需进行在用钥匙交接的,可不启封对应的备用钥匙。在此期间如遇紧急情况确需启封备用钥匙的,应由分行运营管理部负责人(分行保管的)/支行分管运营工作的行领导批准后,由分行运营管理部指定人员(分行保管的)/会计经理(支行保管的)与保管人共同启封及使用。
解析:的答案是B:错误。这道题与第二道题完全相同,描述了柜员小张因现金尾箱库存不足,向支行管库员申领人民币现金的流程。由于题目是重复出现的,答案选择错误是正确的。