A、A.业务影像应包括交易凭证、假币实物、假币收缴凭证
B、B.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致
C、C.人民币纸币上应加盖“假币”印章，或专用封装袋封口处应加盖“假币”印章
D、D.注意假币章盖章的位置（正面水印和背面中间处）
E、E.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明“客户未留存电话”等情况
答案：ABCD
解析：题目涉及假币收缴的操作。选项A指出业务影像应包括交易凭证、假币实物和假币收缴凭证，这些是假币收缴时需要记录和保存的资料。选项B提到交易凭证上的信息与假币实物和假币收缴凭证上的记录应一致，这是为了确保凭证的准确性。选项C提到在人民币纸币上应加盖"假币"印章或在专用封装袋封口处加盖"假币"印章，这是为了标识和封存假币。选项D指出假币章应盖在正面水印和背面中间处，这是正确的章盖位置。选项E提到假币收缴凭证备注栏的内容，包括被收缴人的联系电话和经办人的签字确认等信息。因此，答案为ABCD。
A、A.业务影像应包括交易凭证、假币实物、假币收缴凭证
B、B.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致
C、C.人民币纸币上应加盖“假币”印章，或专用封装袋封口处应加盖“假币”印章
D、D.注意假币章盖章的位置（正面水印和背面中间处）
E、E.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明“客户未留存电话”等情况
答案：ABCD
解析：题目涉及假币收缴的操作。选项A指出业务影像应包括交易凭证、假币实物和假币收缴凭证，这些是假币收缴时需要记录和保存的资料。选项B提到交易凭证上的信息与假币实物和假币收缴凭证上的记录应一致，这是为了确保凭证的准确性。选项C提到在人民币纸币上应加盖"假币"印章或在专用封装袋封口处加盖"假币"印章，这是为了标识和封存假币。选项D指出假币章应盖在正面水印和背面中间处，这是正确的章盖位置。选项E提到假币收缴凭证备注栏的内容，包括被收缴人的联系电话和经办人的签字确认等信息。因此，答案为ABCD。
A. A.挂账事项
B. B.交易对手
C. C.挂账编号
D. D.拟销账日期
解析：题目解析 在这道题中，柜员A通过“01850内部账户信息查询”交易查询到内部账户信息的卡片标志为“设补充信息”，根据这个情况，我们需要使用“01855内部账挂/销账查询”交易来核对挂账登记情况后同步登记相关信息。答案选项ABD的解析如下： 选项A：挂账事项是需要核对的信息之一，因此需要同步登记。 选项B：交易对手是需要核对的信息之一，因此需要同步登记。 选项D：拟销账日期是需要核对的信息之一，因此需要同步登记。
A. A.本分行营业部
B. B.本分行
C. C.本分行虚拟客户号
D. D.新建一级分行托管业务部门客户号
解析： 根据题目中的要求，托管账户预留印鉴时，应建立在本分行营业部（A）和本分行（B）下的客户号，并使用特定的自编协议号。因此，答案是AB。
解析：题目解析 这道题和第二道题的题目描述完全相同，但是答案选项是错误的，应为B.错误。根据题目描述，柜员婉拒客户开户申请是正确的，因为客户经理尚未进行上门核实，负责人的证件地址为异地农村地区且无法提供辅助证明材料，不符合开户要求。所以，柜员的处理是正确的。
A. A.15277.78
B. B.25833.33
C. C.21527.78
D. D.22777.78
解析：根据合同约定，该笔贷款到期时，客户应归还的贷款利息为人民币22777.78元（答案D）。 根据题目中的信息，贷款金额为500万元，贷款期限为31天，年利率为6%。根据利息计算公式：利息 = 贷款金额 × 年利率 × 贷款期限 / 365，代入数值计算得到22777.78元。所以答案D是正确的。
A. A.分行收到MT199报文,发报行表示已收到查询，我行需于5个工作日内回复发报行
B. B.分行收到MT192报文，发报行要求我行止付汇入汇款，我行需于5个工作日内回复发报行
C. C.分行收到MT199报文,发报行表示已收到查询，我行可不用回复发报行
D. D.所有出现“关卷”（WE CLOSE CASE）字样的报文，我行可不用回复发报行
解析： 题目要求选择正确的选项关于跨境外币查询查复业务的情况。以下是每个选项的解释： A. 分行收到MT199报文，发报行表示已收到查询，我行需于5个工作日内回复发报行：这是正确的说法。根据国际银行间通信协会（SWIFT）的规定，收到查询的银行应在5个工作日内回复。 B. 分行收到MT192报文，发报行要求我行止付汇入汇款，我行需于5个工作日内回复发报行：这是正确的说法。如果发报行要求止付汇入汇款，我行也需要在5个工作日内回复。 C. 分行收到MT199报文，发报行表示已收到查询，我行可不用回复发报行：这是错误的说法。根据国际银行间通信协会（SWIFT）的规定，收到查询的银行应回复。 D. 所有出现“关卷”（WE CLOSE CASE）字样的报文，我行可不用回复发报行：这是错误的说法。即使报文中出现了“关卷”字样，我行仍需要回复发报行。 根据上述解释，正确的说法是BCD，因此答案是BCD。
A. A.客户匿名、假名或冒名办理业务
B. B.人民银行或银保监会反洗钱调查
C. C.有权机关查询、冻结、扣划
D. D.客户身份信息可疑或行为异常
解析： 题目要求选出《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》中客户洗钱风险事件类型的选项。正确答案是ABCD。 根据选项A，客户匿名、假名或冒名办理业务是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项B，人民银行或银保监会反洗钱调查也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项C，有权机关查询、冻结、扣划也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项D，客户身份信息可疑或行为异常也是一种客户洗钱风险事件类型。 因此，选项ABCD包含了所有客户洗钱风险事件类型，故为正确答案。
A. A.我行理财赎回规则存在过失造成客户直接经济损失
B. B.我行与客户均存在过错的投诉事件
C. C.群体性投诉及索赔
D. D.严重影响网点营业及监管风险等一级分行党委决议通过的投诉事件
解析：题目解析 选项A、B、D都提到了具体的投诉事件或规则，并与金融消费投诉快速赔付流程相关。然而，选项C提到的是群体性投诉及索赔，这与金融消费投诉快速赔付流程不相关，因此选项C不适用于该流程。
解析：ORTA电诈拦截可疑账户名单的管控，仅能凭公安/反诈中心盖章《涉诈风险账户审查表》，并注明解控的意见，方能解除管控。( ) A.正确 B.错误 答案: B 解析：根据题目描述，要解除对可疑账户的管控，需要凭借公安/反诈中心盖章的《涉诈风险账户审查表》并注明解控的意见。所以，选项B "错误" 是正确的答案，因为解除管控的条件不仅仅是凭借该审查表，还需要注明解控的意见。
A. A.李明身份证件
B. B.王伟身份证件及委托人王伟的授权书
C. C.李明联网核查记录
D. D.王伟联网核查记录
解析： 这道题目是关于办理美元存现业务时所需的业务影像资料。答案选项为A、B、C、D，即"A. 李明身份证件"、"B. 王伟身份证件及委托人王伟的授权书"、"C. 李明联网核查记录"和"D. 王伟联网核查记录"。这四个选项都是正确的。 在办理美元存现业务时，需要对办理人（李明）和委托人（王伟）进行身份验证。因此，需要提供办理人（李明）的身份证件（选项A）以及委托人（王伟）的身份证件和授权书（选项B）。 此外，还需要提供办理人（李明）和委托人（王伟）的联网核查记录，以确保其身份和信用的真实性。因此，选项C和选项D中的联网核查记录也是必要的。 综上所述，选项A、B、C、D都是办理美元存现业务所需的正确业务影像资料，所以答案为ABCD。
A. A.对多人使用同一联系电话开立和使用账户的，应联系当事人进行确认
B. B. 成年人代理未成年人或老年人开户，并预留成年人联系电话的，由当事人出具说明后可予以办理
C. C.前期单位批量开立银行卡，预留财务人员电话的，在激活时应变更为持卡人本人的联系电话
D. D.对于无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性的，应对银行账户暂停非柜面业务
解析： 答案选择ABCD。题目要求选择关于电话号码与个人身份证号码对应关系确认的要求的正确说法。选项A提到对于多人使用同一联系电话开立和使用账户的情况，应联系当事人进行确认，这是符合要求的。选项B提到成年人代理未成年人或老年人开户并预留成年人联系电话的情况，可以在当事人出具说明后办理，这也是正确的要求。选项C提到在批量开立银行卡时预留财务人员电话，需要在激活时变更为持卡人本人的联系电话，这是符合要求的。选项D提到如果无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性，应暂停非柜面业务，也是正确的要求。
