A、A.账户性质为专用存款账户
B、B.账户计息标志为“计息”
C、C.4月14日向当地人行进行核准备案，同时并向人行国库处进行报备。
D、D.2023年6月4日，该单位办理法人信息变更，柜面仅需向人行提交变更信息核准，无需向人行国库处办理信息变更报备事项。
答案：BCD
解析：的答案是BCD。 解析： A. 选项A描述了该账户的性质为专用存款账户，这是符合情况描述的正确信息。 B. 选项B描述了账户计息标志为"计息"，也符合情况描述的正确信息。 C. 选项C描述了在4月14日向当地人行进行核准备案，并向人行国库处进行报备，这是符合相关规定的正确操作。 D. 选项D描述了该单位在2023年6月4日办理法人信息变更时，只需向人行提交变更信息核准，无需向人行国库处办理信息变更报备事项。根据情况描述，这是符合相关规定的正确操作。 综上所述，选项A、B和D都是正确描述的，因此答案是BCD。
A、A.账户性质为专用存款账户
B、B.账户计息标志为“计息”
C、C.4月14日向当地人行进行核准备案，同时并向人行国库处进行报备。
D、D.2023年6月4日，该单位办理法人信息变更，柜面仅需向人行提交变更信息核准，无需向人行国库处办理信息变更报备事项。
答案：BCD
解析：的答案是BCD。 解析： A. 选项A描述了该账户的性质为专用存款账户，这是符合情况描述的正确信息。 B. 选项B描述了账户计息标志为"计息"，也符合情况描述的正确信息。 C. 选项C描述了在4月14日向当地人行进行核准备案，并向人行国库处进行报备，这是符合相关规定的正确操作。 D. 选项D描述了该单位在2023年6月4日办理法人信息变更时，只需向人行提交变更信息核准，无需向人行国库处办理信息变更报备事项。根据情况描述，这是符合相关规定的正确操作。 综上所述，选项A、B和D都是正确描述的，因此答案是BCD。
A. A.扫描作废印鉴卡的影像，作废印鉴卡上需经办柜员及会计经理签字并注明作废的理由
B. B.印鉴卡上注明的作废理由需与01318录入系统的理由一致，且作废原因应属实合理
C. C.作废印鉴卡需剪角加盖“作废”章
D. D.排查客户开户或后续支付情况是否存在异常
解析： 题目要求进行印鉴卡收回/作废交易时的相关操作。根据选项内容，正确答案为ABC。 A选项要求扫描作废印鉴卡的影像，并要求作废印鉴卡上需要经办柜员及会计经理签字并注明作废的理由。这是为了确保作废的过程有记录，并经过相关人员的确认。 B选项要求印鉴卡上注明的作废理由需要与01318录入系统的理由一致，并且作废原因应属实合理。这是为了确保作废的理由明确、合理，并且与系统记录一致。 C选项要求作废印鉴卡需剪角加盖"作废"章。这是为了在视觉上清晰地表示该印鉴卡已被作废。 因此，选项ABC都是在进行印鉴卡收回/作废交易时应该进行的操作，符合规定和要求。
A. A.受他人胁迫实施违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
B. B.有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达不同意见的
C. C.违规后有重大立功表现的
D. D.接受调查期间，主动检举揭发他人违规行为，经调查属实的
解析：的答案是AB。解析如下： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》，以下情形可以免予处理： A选项是符合的，如果员工受他人胁迫实施违规行为，但事后及时报告并积极采取补救措施，且没有造成损害，可以免予处理。 B选项也是符合的，如果员工有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达了不同意见，可以免予处理。 C选项和D选项不符合免予处理的情形，C选项中提到违规后有重大立功表现，D选项中提到员工在接受调查期间主动检举揭发他人的违规行为经调查属实，这些情况都需要进行相应的处理。 综上所述，答案为AB。
A. A.核对签约账号、账户名称与监管协议上记载的账号、账户名称一致。
B. B.系统签订的协议有效期与监管协议上记载的一致。
C. C.对资金监管协议上加盖印章进行核印，在右上方记载验印编号，并扫描验印凭证。
D. D.要求单位出具法人及经办人身份证，柜员进行联网核查。
解析：题目解析 题目要求找出柜员根据客户提供的监管协议办理资金监管账户签约的操作流程中的错误选项。选项A描述的是核对签约账号、账户名称与监管协议上的信息一致，这是正确的操作。选项B描述的是协议有效期与监管协议上的一致，也是正确的操作。选项C描述的是对资金监管协议加盖印章并进行核印，并进行相应的记录，也是正确的操作。选项D描述的是要求单位出具法人及经办人身份证，并进行联网核查，这是一个错误的操作。在办理资金监管账户签约时，并不需要单位出具法人及经办人的身份证进行联网核查。因此，选项D是操作流程错误的选项，答案为D。
A. A.业务影像应包括交易凭证、假币实物、假币收缴凭证
B. B.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致
C. C.人民币纸币上应加盖“假币”印章，或专用封装袋封口处应加盖“假币”印章
D. D.注意假币章盖章的位置（正面水印和背面中间处）
E. E.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明“客户未留存电话”等情况
解析：题目涉及假币收缴的操作。选项A指出业务影像应包括交易凭证、假币实物和假币收缴凭证，这些是假币收缴时需要记录和保存的资料。选项B提到交易凭证上的信息与假币实物和假币收缴凭证上的记录应一致，这是为了确保凭证的准确性。选项C提到在人民币纸币上应加盖"假币"印章或在专用封装袋封口处加盖"假币"印章，这是为了标识和封存假币。选项D指出假币章应盖在正面水印和背面中间处，这是正确的章盖位置。选项E提到假币收缴凭证备注栏的内容，包括被收缴人的联系电话和经办人的签字确认等信息。因此，答案为ABCD。
A. A.有权机关执法人员其中一人应在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式
B. B.核对“协助冻结通知书”及法律文书文件编号，注意当通知书与法律文书编号不一致时，司法回执联上需补充记载法律文书文件编号
C. C.若冻结涉及多个账户，需在回执联上注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟，将相关交易凭证附影像
D. D.若客户存在轮候冻结，应在回执联上记载轮候冻结情况
解析：题目要求选择说法错误的选项。答案选项AC。在办理902184/司法冻结业务时，有权机关执法人员不需要在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式（选项A错误）。另外，办理涉及多个账户的冻结时，回执联上不需要注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟（选项C错误）。
A. A.客户为双异地客户，在我行开立一般账户后要求要开立网银，原则上开户三个月内不能签约企业网银、手机银行、银企直联等对公电子渠道，若确需开立的可由一级分行运营管理部审批通过后办理
B. B.客户为小微企业，在我行开立基本账户，但客户经理未上门进行核实，可采用小微企业简易开户的模式进行开户并签约网上银行
C. C.洗钱高和较高风险客户、工商状态注销、撤销、吊销等状态异常的客户，不得开立公司网银
D. D.命中可疑空壳公司名单的客户，网银系统层面将控制日累计限额的金额上限为50万元、日累计笔数上限50笔，可以开通电子票据以及单位结算卡产品
解析：题目要求判断哪个说法是正确的。根据选项，A选项要求双异地客户在开户三个月内不能签约企业网银等对公电子渠道，除非经一级分行运营管理部审批通过，这是符合要求的；B选项要求小微企业在客户经理未上门进行核实的情况下，可以采用简易开户模式进行开户并签约网上银行，这是符合要求的；C选项要求不能为洗钱高风险客户等异常状态的客户开立公司网银，这是符合要求的；D选项要求命中可疑空壳公司名单的客户在网银系统层面上限控制，这也是符合要求的。所以选项C是不正确的，因为它与反洗钱要求相悖。
A. A.营业执照
B. B.基本存款账户信息表
C. C.法定代表人/单位负责人身份证件
D. D.受益所有人身份证件
解析：小微企业申请简易开户的，应当出具下列开户资料:（ ） A.A.营业执照 B.B.基本存款账户信息表 C.C.法定代表人/单位负责人身份证件 D.D.受益所有人身份证件 答案:AC 解析：这道题与第二道题的题目和选项完全相同，因此答案也是相同的。根据题目要求，小微企业申请简易开户时需要提供营业执照（A）和法定代表人/单位负责人身份证件（C），而基本存款账户信息表（B）和受益所有人身份证件（D）不在题目要求的开户资料中。因此，答案为AC，即选项A和C。
A. A.押品保管部门于7月初5日内（如遇节假日可顺延），将截至2季度末保管的抵质押物品权证实物清单通过书面或电子公文形式提交至押品管理部门核对
B. B.押品保管部门于7月初10日内，将截至2季度末保管的抵质押物品权证实物清单通过书面或电子公文形式提交至押品管理部门核对
C. C.押品管理部门于7月初5日内反馈经本部门负责人签字的核对结果
D. D.押品管理部门于7月初10个工作日内反馈经本部门负责人签字的核对结果
解析：题目描述了押品保管部门与押品管理部门对抵质押物品权证实物进行核对的情况，要求选出正确的描述。选项A中提到押品保管部门在7月初5日内将清单提交给押品管理部门核对，这是符合规定的操作，描述正确。选项B中提到押品保管部门在7月初10日内将清单提交给押品管理部门核对，这与规定不符，描述错误。选项C中提到押品管理部门在7月初5日内反馈核对结果，这是符合规定的操作，描述正确。选项D中提到押品管理部门在7月初10个工作日内反馈核对结果，这与规定不符，描述错误。因此，选项A是正确的描述，是本题的答案。
