A、A.政府补助收入性质
B、B.政府补助收入确认金额
C、C.计税规则
D、D.是否属于代扣代缴税款手续费收入或其他政府补助，是否属于贷款利息收入或抵减资产减值损失
答案：ACD
解析： 选项A：业务指令应明确政府补助收入的性质。这是正确的，
A、A.政府补助收入性质
B、B.政府补助收入确认金额
C、C.计税规则
D、D.是否属于代扣代缴税款手续费收入或其他政府补助，是否属于贷款利息收入或抵减资产减值损失
答案：ACD
解析： 选项A：业务指令应明确政府补助收入的性质。这是正确的，
A. A.只收不付，全部冻结
B. B.不收不付，全部冻结
C. C.只收不付，部分冻结
D. D.不收不付，部分冻结
解析：根据题目描述，客户张三持有多种账户，包括个人结算账户和非结算账户，同时进行了已故存款人遗产查询。由于涉及理财分配当天未进行继承，需要对客户名下的个人结算账户和非结算账户执行管控措施。在这种情况下，应当采取冻结的措施，以确保资产安全。因此，正确答案是A.只收不付，全部冻结。
A. A.存放于中国人民银行
B. B.投资政府债券
C. c.投放股市投资
D. D.用于房地产投资
解析： 题目要求选择符合规定的存款保险基金使用情形。选项A表示存放于中国人民银行，这是符合规定的。选项B表示投资政府债券，也是一种符合规定的使用情形。选项C表示投放股市投资，这是不符合规定的，因为存款保险基金应该以较为安全的投资方式进行运作。选项D表示用于房地产投资，同样也是不符合规定的。综合考虑，符合规定的存款保险基金使用情形是选项A和B。
A. A.对于单笔人民币5000元或外币等值1000美元的汇款汇出业务应登记汇款人的有效身份证号码或其他身份证明文件号码，并通过核对或查看已留存的证件信息等措施进一步核实汇款人信息
B. B.对于汇款人未在我行开户的，我行应按照一次性金融服务相关要求，登记汇款人姓名或名称、账号、住所等信息并向接收汇款的机构提供相关信息
C. C.若无法将汇款人姓名或名称、账号、住所等信息提供给接收汇款机构，为确保交易可追踪稽核，我行应拒绝为客户办理汇款汇出业务
D. D.业务办理过程中如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，无论交易金额大小，我行应拒绝为客户办理汇款汇出业务
解析：题目要求找出在办理跨境汇款汇出业务时操作正确的选项。根据选项分析： A. 对于单笔人民币5000元或外币等值1000美元的汇款汇出业务，要登记汇款人的有效身份证号码或其他身份证明文件号码，并进一步核实汇款人信息。这是符合规范要求的。 B. 对于汇款人未在该行开户的，要登记汇款人姓名或名称、账号、住所等信息，并向接收汇款的机构提供相关信息。这是符合规范要求的。 C. 若
解析：ORTA电诈拦截可疑账户名单的管控，仅能凭公安/反诈中心盖章《涉诈风险账户审查表》，并注明解控的意见，方能解除管控。( ) A.正确 B.错误 答案: B 解析：根据题目描述，要解除对可疑账户的管控，需要凭借公安/反诈中心盖章的《涉诈风险账户审查表》并注明解控的意见。所以，选项B "错误" 是正确的答案，因为解除管控的条件不仅仅是凭借该审查表，还需要注明解控的意见。
解析：题目解析：根据题目描述，张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元，虽然金额达到大额交易标准，但是属于同户名转账，不属于报送范畴。答案选项B错误，因为同户名转账也是符合大额交易标准的一种情况，应该进行报送。
A. A.客户身份持续识别
B. B.名单监控机制
C. C.大额与可疑交易监控模型
D. D.名单回溯调查机制
解析：根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，反洗钱事后监测机制是指在交易完成后对交易数据进行分析和监测，以识别可能存在的洗钱行为。根据选项分析： A. 客户身份持续识别是指在客户关系建立后，持续对客户的身份进行确认。这是属于反洗钱事前控制措施，不属于事后监测机制，所以不选。 B. 名单监控机制是指通过对客户名单进行监控，识别是否存在与洗钱相关的风险名单。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。 C. 大额与可疑交易监控模型是指通过建立模型对大额交易和可疑交易进行监控和识别。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。 D. 名单回溯调查机制是指对已发现的可疑交易进行调查，包括回溯相关的交易记录和信息。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。
