A、A.营业执照
B、B.基本存款账户信息表
C、C.法定代表人/单位负责人身份证件
D、D.受益所有人身份证件
答案：AC
解析：小微企业申请简易开户的，应当出具下列开户资料:（ ） A.A.营业执照 B.B.基本存款账户信息表 C.C.法定代表人/单位负责人身份证件 D.D.受益所有人身份证件 答案:AC 解析：根据题目描述，小微企业申请简易开户时需要提供开户资料。根据选项，营业执照（A）是企业的合法经营证明，法定代表人/单位负责人身份证件（C）用于验证企业代表的身份信息。基本存款账户信息表（B）和受益所有人身份证件（D）不在题目要求的开户资料中。因此，答案为AC，即选项A和C。
A、A.营业执照
B、B.基本存款账户信息表
C、C.法定代表人/单位负责人身份证件
D、D.受益所有人身份证件
答案：AC
解析：小微企业申请简易开户的，应当出具下列开户资料:（ ） A.A.营业执照 B.B.基本存款账户信息表 C.C.法定代表人/单位负责人身份证件 D.D.受益所有人身份证件 答案:AC 解析：根据题目描述，小微企业申请简易开户时需要提供开户资料。根据选项，营业执照（A）是企业的合法经营证明，法定代表人/单位负责人身份证件（C）用于验证企业代表的身份信息。基本存款账户信息表（B）和受益所有人身份证件（D）不在题目要求的开户资料中。因此，答案为AC，即选项A和C。
A. A.支行行长
B. B.运营管理部
C. C.合规部
D. D.安全保卫部
解析：XX支行会计经理，在2020年12月进行临时会计档案检查时，根据《会计档案保管登记薄》记载的内容与实物进行核对，未见2020年1月1日-2020年4月3日的《会计工作交接登记簿》实物，则会计经理应向（ ）进行报告，并采取相应的措施。 答案解析： 根据题目描述，会计经理发现了2020年1月1日-2020年4月3日的《会计工作交接登记簿》实物缺失，需要向相关部门报告并采取相应措施。根据选项，选项 A 行长负责行内日常管理，包括监督和指导各部门工作，所以行长是一个合适的选择。选项 B 运营管理部主要负责行内运营管理，与会计档案检查的情况关系不大，所以不符合要求。选项 C 合规部主要负责合规事务，不涉及具体的会计档案处理，所以也不符合要求。选项 D 安全保卫部负责行内的安全和保卫工作，与会计档案检查的情况关系不大，所以也不符合要求。因此，正确答案是 ABD。
A. A.谁的客户谁负责
B. B.谁见客户谁负责
C. C.谁的业务谁负责
D. D.谁办业务谁负责
解析：根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》，涉及多部门反洗钱违规问题应按以下原则确定责任管理部门： A. "谁的客户谁负责"原则，即由哪个部门的客户关系经理负责的客户，该部门负责对该客户的反洗钱管理。所以选。 B. "谁见客户谁负责"原则，即由哪个部门的工作人员见过该客户，该部门负责对该客户的反洗钱管理。所以选。 C. "谁的业务谁负责"原则，即由哪个部门的业务部门与该客户有业务往来，该部门负责对该客户的反洗钱管理。所以选。 D. "谁办业务谁负责"原则，即由哪个部门办理业务的工作人员负责对该客户的反洗钱管理。所以选。
解析：题目解析 题目描述了柜员小张因本人现金尾箱库存不足，需要申领30万元现金。然后两名管库员从支行现金库中取出30万元现金，与小张当面核对无误后，小张通过核心系统发起现金申领任务，管库员同步完成任务复核。答案选项为B，即错误。这是因为柜员应该在申领现金之前，确保自己现金尾箱库存充足，而不是发起现金申领任务后再申请。这里的操作流程存在问题，不符合规范。
解析：题目解析 这道题目说的是在线上尽职调查任务的业务场景中，客户归属机构会开展尽职调查，然后由开户机构负责人或授权人确认任务。如果客户尽职调查流于形式、出具虚假尽职调查结果等原因导致账户或支付结算风险事件，那么责任应由客户归属机构和开户机构共同承担。根据题目描述，这个说法是错误的。因为题目中提到了如因客户尽职调查流于形式、出具虚假尽职调查结果等履职不尽责原因，由客户归属机构和开户机构共同承担相应责任。因此，选项 B.错误 是正确的答案。
A. A.经用信中心审核通过后，由柜面完成供应链票据贴现放款及账务处理
B. B.贴现供应链票据到期当日，票交所自动向承兑人发起提示付款申请
C. C.如到期自动提示付款被拒付或需提前提示付款，贴现机构可通过供应链票据平台发起人工提示付款
D. D.如到期自动提示付款被拒付或需提前提示付款，贴现机构可通过柜面41240-提示付款交易发起人工提示付款
解析： 答案选项BD是正确的。 A选项是错误的。供应链票据贴现业务审核通过后，放款和账务处理应该由柜面完成，不是用信中心。 B选项是错误的。贴现供应链票据到期后，承兑人并不会自动收到提示付款申请，需要贴现机构发起提示付款。 C选项是错误的。贴现机构无法通过供应链票据平台发起人工提示付款，正确的方式是通过柜面41240-提示付款交易进行操作。 D选项是正确的。如到期自动提示付款被拒付或需提前提示付款，贴现机构可以通过柜面41240-提示付款交易发起人工提示付款。 综上所述，选项BD是正确的供应链票据贴现业务处理方式。
A. A.小李向支行现金库申领现金20万至本人现金尾箱，先通过核心系统发起现金申领任务，并告知会计经理。
B. B.得知小李的现金申领需求后，会计经理从支行现金库中取出现金实物，与小李当面进行实物点数核对和交接。
C. C.小李将现金实物收入本人现金尾箱，并电话告知支行具备核心系统库管柜员权限的柜员小张收取其现金申领任务。
D. D.日终小李将本人现金尾箱中10万元现金上缴支行现金库，与会计经理双人核对现金无误后，通过核心系统发起现金上缴任务。
解析：题目解析 该题目考察对于现金领用上缴业务的理解。正确的做法是，柜员小李通过核心系统发起现金申领任务并告知会计经理，会计经理从现金库中取出现金实物与小李进行点数核对和交接。小李将现金实物收入本人现金尾箱，并通过核心系统发起现金上缴任务。因此，说法错误的选项是ABC。
A. A.应先需取得当地专用账户监管部门的相关通知且核实无误后办理
B. B.销户前先解约我行资金监管账户平台
C. C.工程建设项目虽已完工，但尚有拖欠农民工工资的情况，则不允许销户
D. D.销户资金余额归工程建设项目部所有
解析：题目解析： 该题目是关于农民工工资专用账户销户的规定。正确选项是ABC。 A选项表述正确，销户前应先需取得当地专
解析：题目解析 该题目描述了同一客户的多只产品账户变更时，托管业务部门可以提供一套变更资料和同一客户号下的托管产品清单。答案选B，即错误。根据题目描述，除了《中信银行变更银行结算账户申请书》需要逐户提供外，其他变更资料可以提供一套，说明并不需要为每个账户提供独立的变更资料。
