A、A.电信诈骗涉案账户名单(长沙)
B、B.人民银行可疑账户名单
C、C.买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)
D、D.ORTA风险处置名单
答案:BCD
解析: 题目中要求找出管控名单中管控措施为暂停非柜面的名单。根据答案选项,选项A是"电信诈骗涉案账户名单(长沙)",选项B是"人民银行可疑账户名单",选项C是"买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)",选项D是"ORTA风险处置名单"。通过对比选项,选项B、C、D均包含"(长沙)"字样,而选项A没有,因此排除选项A。综合考虑,选项B、C、D都是暂停非柜面管控措施的名单,因此答案为BCD。
A、A.电信诈骗涉案账户名单(长沙)
B、B.人民银行可疑账户名单
C、C.买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)
D、D.ORTA风险处置名单
答案:BCD
解析: 题目中要求找出管控名单中管控措施为暂停非柜面的名单。根据答案选项,选项A是"电信诈骗涉案账户名单(长沙)",选项B是"人民银行可疑账户名单",选项C是"买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)",选项D是"ORTA风险处置名单"。通过对比选项,选项B、C、D均包含"(长沙)"字样,而选项A没有,因此排除选项A。综合考虑,选项B、C、D都是暂停非柜面管控措施的名单,因此答案为BCD。
解析:、外国驻华使馆领馆在建立客户基本信息时居民标识选择非居民,但其开立的账户视同境内机构账户,而不是境外机构国际组织驻华机构境内外汇账户。
解析:题目解析 题目描述中提到了一个客户申请在该银行开立基本存款账户,但客户经理尚未进行上门核实。柜员发现负责人的证件地址为异地农村地区,且无法提供辅助证明材料。题目要求判断柜员的处理是否正确。根据常规的开户要求,通常需要核实客户的身份信息和地址信息。因此,柜员婉拒客户开户申请是符合规定的,答案应为A.正确。
A. A.柜员A向客户出具的假币收缴业务凭证
B. B.柜员B向客户的出具个人/单位存款证明
C. C.柜员C办理的单位账户开立及变更
D. D.柜员D办理的单位账户销户
解析:为切实降低人工用印比率,减少可能出现的印章篡用风险,柜面对于下列业务中,已有专用交易驱动用印的,则应严禁使用“人工驱动用印”方式用
A. A.您好!我是中信银行A支行柜员
B. B.请问贵单位开户申请书上填写的两位业务联系人**和**是否为贵单位的正式员工?联系电话**和**是否准确
C. C.请问贵单位今天委托哪位人员前来我行办理账户开立手续?请问他是贵单位的正式员工吗?
D. D.账户开立完毕后,我们会将贵单位的印鉴卡及开户资料交由小李带回贵单位,请保管好相关账户资料。感谢您的配合,再见!
解析:A未具体到柜员姓名
解析:Ⅲ类账户不得配发银行卡等介质,不得办理现金业务
A. A.协定存款合同
B. B.商品房预售资金监管证明
C. C.三方缴税业务协议
D. D.ETC通行费报表
解析:柜员A在办理下列相关柜面业务操作时,可加盖柜面业务印章的是() A.A.协定存款合同 B.B.商品房预售资金监管证明 C.C.三方缴税业务协议 D.D.ETC通行费报表 答案:C 答案解析:在这道题中,柜员A需要加盖柜面业务印章的是与三方缴税业务有关的操作,因此选项C是正确答案。协定存款合同(选项A)是与存款业务有关,商品房预售资金监管证明(选项B)是与房地产业务有关,ETC通行费报表(选项D)是与电子收费业务有关,它们与题目中所述的柜面业务操作不符。
A. A.熟悉国家财经法规、中信银行各项运营业务制度
B. B.从事银行柜面业务操作不少于两年
C. C.熟悉中信银行柜面业务操作及相关风险点
D. D.具备一定的组织能力和写作能力
解析: 这道题目是关于检查辅导岗人员应具备的任职条件。答案选项为A、C、D,即"A. 熟悉国家财经法规、中信银行各项运营业务制度"、"C. 熟悉中信银行柜面业务操作及相关风
A. A.保障消费者受尊重权
B. B.保障消费者公平交易权
C. C.保障消费者自主选择权
D. D.保障消费者知情权
解析:的答案是A. 保障消费者受尊重权。这是因为题目中提到不得"一刀切"要求额外提供居住证、工作证明、社保记录等证明材料,这意味着对于流动就业、高校毕业生等群体开户时,不应该武断地要求他们提供额外的证明材料,这是对消费者受尊重权的保障。