A、A.2021.5.6,一般户收到建行基本户转入资金人民币500万元
B、B.2021.5.7，办理代发工资，总额150.65万元，全部发放完毕
C、C.2021.5.10，一般户收到集团转入款项100万元，专户收到乙公司转入款项100万元
D、D.2021.5.11，财务办理现金存入1万元
答案：AC
解析： 题目要求判断哪个日期发生的交易符合大额交易标准。根据选项，只有选项A和C中提到了金额达到大额交易标准。选项A表示一般户收到500万元的转入资金，符合大额交易标准；选项C表示一般户收到集团转入款项100万元，也符合大额交易标准。因此，选项AC是符合题目要求的答案。
A、A.2021.5.6,一般户收到建行基本户转入资金人民币500万元
B、B.2021.5.7，办理代发工资，总额150.65万元，全部发放完毕
C、C.2021.5.10，一般户收到集团转入款项100万元，专户收到乙公司转入款项100万元
D、D.2021.5.11，财务办理现金存入1万元
答案：AC
解析： 题目要求判断哪个日期发生的交易符合大额交易标准。根据选项，只有选项A和C中提到了金额达到大额交易标准。选项A表示一般户收到500万元的转入资金，符合大额交易标准；选项C表示一般户收到集团转入款项100万元，也符合大额交易标准。因此，选项AC是符合题目要求的答案。
A. A.小微企业简易开户，开户时暂未上门核实，故账户状态为“待激活”
B. B.注册地和经营地均在异地的企业，因我行主动营销开立基本户，可采用简易开户流程，先开户后上门核实
C. C.为自来小微企业简易开户，发现法定代表人证件地址为异地偏远地区，因客户不愿意提供辅助证明材料，故我行可以客户不配合身份识别婉拒开户
D. D.小微企业开户时，如发现法定代表人对企业行业、规模、经营均不了解，且无法合理解释，应按简易开户流程正常开立账户，但不开通非柜面功能。
解析：题目解析：选项A、B、C、D中，都有错误的说法。因此，答案为ABCD。
解析：题目解析 题目描述学校在柜面批量为学生开立校园卡，并提到银行在开卡和激活环节需要严格审核学校批量开户申请和学生身份证件。然后题目指出16周岁以下学生无需再审核监护人相关身份证件。根据题目描述，对于16周岁以下学生，只需要审核学生本人的身份证件，而无需审核监护人的身份证件。因此，答案应为A. 正确。但题目给出的答案是B. 错误，这可能是因为题目存在错误或者给出的答案有误。
解析：的答案是B，错误。题目描述了A支行申请将抵质押物品权证实物由本支行进行保管，并经由一级分行运营管理部总经理审批同意后进行办理。根据题目中的信息，A支行并不需要将实物保管在本支行，而是需要办理出入库业务。因此，答案为错误，而不是正确。
A. A.个人贷款的逾期本金及利息全部还清，且五级分类转为正常或关注时，停止表外计息，恢复表内计息。
B. B.个人贷款的复利（包括逾期应收利息及其罚息的复利）在表内核算。
C. C.个人贷款核销时，应抵减已计提的减值准备（减值准备尚未全额提足的，应首先提足减值准备再进行核销）。
D. D.对核销后又收回的个人贷款，收回的本金和表内利息应冲减减值损失；收回的表外利息应确认为利息收入。
解析：题目解析 该题考察个人贷款业务的会计核算知识。选项B说法错误，因为个人贷款的复利（包括逾期应收利息及其罚息的复利）不是在表内核算，而是在表外核算。
解析：题目解析 题目描述了中信银行客户洗钱风险评估的要素和评估方法。答案选B，即错误。根据题目描述，客户洗钱风险评估的要素包括客户特性、产品/业务、行业/职业维度，并且使用系统评估和人工评估方法完成评估工作。因此，题目描述的内容与答案不符，应选错误。
A. A.营业执照
B. B.基本存款账户信息表
C. C.法定代表人/单位负责人身份证件
D. D.受益所有人身份证件
解析：小微企业申请简易开户的，应当出具下列开户资料:（ ） A.A.营业执照 B.B.基本存款账户信息表 C.C.法定代表人/单位负责人身份证件 D.D.受益所有人身份证件 答案:AC 解析：根据题目描述，小微企业申请简易开户时需要提供开户资料。根据选项，营业执照（A）是企业的合法经营证明，法定代表人/单位负责人身份证件（C）用于验证企业代表的身份信息。基本存款账户信息表（B）和受益所有人身份证件（D）不在题目要求的开户资料中。因此，答案为AC，即选项A和C。
A. A.在电话录音请示支行长授权时，将核实事项选择为“大额资金支付”
B. B.在与单位法人电话核实时，将核实事项选择为“大额资金支付”
C. C.在与单位法人核实基础信息单位注册资本时，法人无法准确回答，柜员判断核实结果为不通过，拒绝继续受理该笔业务
D. D.与单位法人核实出账账户及金额时话术为：请问贵单位今天是否划款人民币200万到长沙**有限公司的账户中。
解析：2020年4月28日，柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务，支付金额为人民币200万元，付款账号740**10182800012345，收款单位为
A. A.结息日，核心业务系统自动从借款人在我行开立的银行结算账户上扣收利息款项，并将其划转至委托人在我行开立的银行结算账户
B. B.结息日，核心业务系统自动从借款人在我行开立的银行结算账户上扣收利息款项，并将其划转至委托人在我行开立的委托贷款基金账户
C. C.到期日，核心业务系统将自动从借款人的银行结算账户上扣收本金款项，销记本行委托贷款，同时从委托贷款基金账户上将本金款项划转至委托人的银行结算账户上
D. D.到期日，核心业务系统将自动从借款人的银行结算账户上扣收本金款项，销记本行委托贷款，由柜面人员手工将委托贷款基金账户上将本金款项划转至委托人的银行结算账户上
解析： 选项A：在结息日，核心业务系统会自动从借款人在银行开立的结算账户上扣收利息款项，并将其划转至委托人在银行开立的结算账户。这是正确的。 选项B：在结息日，核心业务系统会自动从借款人在银行开立的结算账户上扣收利息款项，并将其划转至委托人在银行开立的委托贷款基金账户。这是错误的，因为委托贷款基金账户并不在选项中提及。 选项C：在到期日，核心业务系统会自动从借款人的银行结算账户上扣收本金款项，销记本行委托贷款，同时从委托贷款基金账户上将本金款项划转至委托人的银行结算账户上。这是错误的，因为在选项中并未提及从委托贷款基金账户划转本金款项。 选项D：在到期日，核心业务系统会自动从借款人的银行结算账户上扣收本金款项，销记本行委托贷款，由柜面人员手工将委托贷款基金账户上的本金款项划转至委托人的银行结算账户上。这是正确的。 综上所述，选项A和选项C是正确的，因此答案是AC。
