解析：的答案是ABCD。关于假币收缴，以下操作是正确的：A.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致，确保记录的一致性；B.人民币纸币上应加盖"假币"印章，或专用封装袋封口处应加盖"假币"印章，以标识该纸币为假币；C.注意假币章盖章的位置在正面水印和背面中间处，这是一个常见的章盖位置；D.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明"客户未留存电话"等情况，确保准确记录被收缴人的信息。这些操作都有助于正确处理和记录假币的收缴情况。

点击查看答案

431、以下管控名单中，管控措施为暂停非柜面的有：( )

A. A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）

B. B.人民银行可疑账户名单

C. C.买卖银行卡惩戒客户名单（长沙）

D. D.ORTA风险处置名单

解析：的答案是BCD。根据题目描述，管控措施为暂停非柜面的名单。从选项中，可以看出B选项中的"人民银行可疑账户名单"是具有暂停非柜面管控措施的名单。同样地，C选项中的"买卖银行卡惩戒客户名单（长沙）"以及D选项中的"ORTA风险处置名单"也是具有暂停非柜面管控措施的名单。因此，答案为BCD。

点击查看答案

4、对委派会计经理的考核应包括但不限于以下内容（）。

A. A.柜面业务差错情况

B. B.运营服务管理情况

C. C.检查发现问题的整改情况

D. D.案件堵截情况

解析：该题目是关于对委派会计经理的考核内容的选择题。根据题目的要求，应包括但不限于以下内容。选项A表示柜面业务差错情况，选项B表示运营服务管理情况，选项C表示检查发现问题的整改情况，选项D表示案件堵截情况。根据题目描述，这些内容都是对委派会计经理进行考核时需要关注的方面。因此，答案选项ABCD都是正确的。

点击查看答案

605、如发现单位存在可疑交易特征的，应甄别可疑交易行为，无法核实的，应中止该账户所有业务。（）

点击查看答案

302、客户通过（）等电子渠道查阅电子余额对账单，进行余额确认并反馈我行，视同已回签。

A. A.易企对

B. B.企业网银

C. C.企业手机银行

D. D.金融同业+平台

解析：题目要求客户通过电子渠道查阅电子余额对账单，并进行余额确认并反馈我行，视同已回签。答案中选择了A、B、C、D四个选项作为正确答案，这意味着客户可以通过A.易企对、B.企业网银、C.企业手机银行和D.金融同业+平台等电子渠道进行余额确认并反馈，视同已回签。

点击查看答案

469、客户通过手机银行进行非税缴款，系统显示“订单已锁定”，出现该问题的原因为客户在办理该笔缴费前，已通过其他渠道进行缴款。（）

解析：已通过其他渠道进行缴款查询

点击查看答案

273、客户张三在我行购买了实物贵金属黄金，客户提取贵金属时我行应向其收取代理手续费。（）

解析：题目解析：客户张三在我行购买了实物贵金属黄金，客户提取贵金属时我行应向其收取代理手续费。（） A.正确 B.错误答案:B 这道题的正确答案是B，即错误。根据题目描述，客户张三在银行购买了实物贵金属黄金，当客户提取贵金属时，银行不应向其收取代理手续费。因此，题目描述是错误的。

点击查看答案

665、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，警告处分的影响期间为（）。

A. A.3个月

B. B.6个月

C. C.9个月

D. D.1年

解析：题目解析该题目是询问警告处分的影响期间是多久。根据选项内容，选项B中的6个月是警告处分的影响期间。因此答案为B。

点击查看答案

解析：题目描述中提到应对包含客户敏感信息的纸质文件进行严格管控，包括专人保管使用、专柜加锁保存以及使用完毕后立即清理销毁。描述中强调了纸质文件保管的专项要求，并要求按照此要求执行。因此，答案为B，错误。

点击查看答案

241、个人账户报备信息项异常时，对于卡配折账户，若需账户治理设置支付监管，由于是以存折为主账户，故需将存折设置支付监管。

解析：题目解析：题目中提到个人账户报备信息项异常时，对于卡配折账户，若需账户治理设置支付监管，由于是以存折为主账户，故需将存折设置支付监管。根据题目的描述，这是错误的。存折并不是个人账户的主账户，一般来说，个人账户的主账户是指与其身份信息关联的账户，通常是储蓄账户或者借记卡账户。因此，答案是B，错误。

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

航线程序和综合人力财务题库汇总

2024年金融综合知识题库

563、根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，客户身份识别措施包括但不限于（ ）

563、根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，客户身份识别措施包括但不限于（）