A、A.组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作
B、B.结合当地监管要求细化客户身份识别工作标准，组织开展客户尽职调查
C、C.负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制
D、D.按照分行客户主管部门对高风险客户管控要求，执行具体管控措施
答案：CD
解析：的答案是CD。答案选择了具有分行运营条线开展反洗钱工作职能的选项。选项A提到了组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作。选项C提到了负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制。这两个选项都涉及到反洗钱工作的职能。
A、A.组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作
B、B.结合当地监管要求细化客户身份识别工作标准，组织开展客户尽职调查
C、C.负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制
D、D.按照分行客户主管部门对高风险客户管控要求，执行具体管控措施
答案：CD
解析：的答案是CD。答案选择了具有分行运营条线开展反洗钱工作职能的选项。选项A提到了组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作。选项C提到了负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制。这两个选项都涉及到反洗钱工作的职能。
A. A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B. B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C. C.非自然人客户受益所有人的穿透性识别措施
D. D.客户洗钱风险分类管理措施
解析：根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，客户身份识别措施包括但不限于以下几项：在建立业务关系时的客户身份识别措施（A）、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施（B）、非自然人客户受益所有人的穿透性识别措施（C）、客户洗钱风险分类管理措施（D）。因此，答案为ABCD。
解析：题目解析 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，责任人在受到处理后，又被发现新的违规行为，应当作出新的处理决定。新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月。题目说"新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月"，因此答案是错误（B）。
A. A.检查封包完好、签章完整，核对“代保管物品入(出)库单”要素填写无误且经主管行长丙签章
B. B.在封包及“代保管物品入(出)库单”上填写封包编号
C. C.在柜面业务系统登记代保管物品信息并打印入库凭证
D. D.由客户经理甲和客户经理乙双人在入库凭证上签章后完成入库手续
解析： 根据题目描述，客户经理甲和客户经理乙在核对无误后封包，并填写了"代保管物品入/出库单"，支行主管行长丙在该单上签字。当日，他们将封包和入/出库单提交至柜台办理代保管业务。正确的说法应包括以下几点： A. 检查封包完好、签章完整，核对"代保管物品入/出库单"要素填写无误且经主管行长丙签章。 B. 在封包及"代保管物品入/出库单"上填写封包编号。 C. 在柜面业务系统登记代保管物品信息并打印入库凭证。 D. 由客户经理甲和客户经理乙双人在入库凭证上签章后完成入库手续。 所以，选项ABCD都是正确的。
解析：题目解析 题目描述了在抵质押物品权证实物检查时，押品权证实物管理系统故障，无法通过系统进行盘查。支行采取人工清点核对的方式进行盘库，并形成书面说明并交会计经理按季装订保管。根据操作规范，当系统无法正常使用时，可以采取人工核对的方式进行盘库，并形成书面说明作为记录。因此，题目的描述和做法是符合规范的，答案为A正确。
A. A.不良资产清收工作中收到的待处理款项应通过27324科目核算
B. B.不良资产清收工作中收到的待处理款项应通过27340科目核算
C. C.对于核销后收回的单位贷款资金，应由法律保全部通过业务系统发送电子指令，运营人员根据通过40000交易接受电子指令进行账务处理
D. D.对于核销后收回的单位贷款资金，运营人员根据法律保全部提供的工作联系函提交40220单位贷款还本还息交易进行账务处理
解析： 选项A：不良资产清收工作中收到的待处理款项应通过27324科目核算。 选项B：不良资产清收工作中收到的待处理款项应通过27340科目核算。 选项C：对于核销后收回的单位贷款资金，应由法律保全部通过业务系统发送电子指令，运营人员根据通过40000交易接受电子指令进行账务处理。 选项D：对于核销后收回的单位贷款资金，运营人员根据法律保全部提供的工作联系函提交40220单位贷款还本还息交易进行账务处理。 根据题目描述，我们需要确定关于不良资产清收工作和核销后收回的单位贷款资金的账务处理的正确说法。答案选项BCD都提供了正确的账务处理方法，因此答案为BCD。
A. A.有权机关执法人员其中一人应在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式
B. B.核对“协助冻结通知书”及法律文书文件编号，注意当通知书与法律文书编号不一致时，司法回执联上需补充记载法律文书文件编号
C. C.若冻结涉及多个账户，需在回执联上注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟，将相关交易凭证附影像
D. D.若客户存在轮候冻结，应在回执联上记载轮候冻结情况
解析：题目要求选择说法错误的选项。答案选项AC。在办理902184/司法冻结业务时，有权机关执法人员不需要在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式（选项A错误）。另外，办理涉及多个账户的冻结时，回执联上不需要注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟（选项C错误）。
A. A.普通全部冻结
B. B.司法全部冻结
C. C.只收不付
D. D.书面挂失
解析：根据账户出入账控制规则，以下特种业务状态，不可正常发放行内贷款的是（ ） A.A.普通全部冻结 B.B.司法全部冻结 C.C.只收不付 D.D.书面挂失 答案:B 答案解析：根据题目描述，要求选择不可正常发放行内贷款的特种业务状态。选项A是普通全部冻结，选项C是只收不付，选项D是书面挂失。这些特种业务状态可能会导致一定的限制或冻结，但并不会完全阻止发放行内贷款。而选项B司法全部冻结意味着账户受到司法冻结，这会明确阻止账户进行正常的资金操作，包括发放行内贷款。因此，选项B是正确答案。
解析：题目描述了对于我行至他行开立的投融资性同业银行结算账户，业务管理部门应按月通过大额支付系统向交易对手发送大额支付查询书，对账户涉及的产品余额等信息进行核对，但已按月向我行发送对账单的除外。根据题目描述，业务管理部门需要主动向交易对手发送大额支付查询书，而不是依赖对方发送对账单。因此，题目判断错误（B）是正确的答案。
A. A、微信视频核实办理
B. B、客户经理上门办理
C. C、客户临柜办理
D. D、企业手机银行在线视频核实办理
解析： 题目描述了我行支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式。要求找出不包括在内的实现形式。根据选项中的内容，只有选项A中的微信视频核实办理不符合要求，其他选项都是支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式，所以选项A是不包括在内的，是正确答案。
