A、A.会同公安机关约谈相关负责人
B、B.根据公安机关移送线索倒查责任落实情况
C、C.列为执法检查
D、D.情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚
答案：ABCD
解析：题目解析： 题目要求选择人民银行及其分支机构对于被公安机关通报配合打击治理电信诈骗工作不力的银行和支付机构的处理方式。根据题目描述，正确的答案应包括被约谈相关负责人（A）、倒查责任落实情况（B）、列为执法检查（C）、情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚（D）。因此，选项ABCD是正确的答案。
A、A.会同公安机关约谈相关负责人
B、B.根据公安机关移送线索倒查责任落实情况
C、C.列为执法检查
D、D.情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚
答案：ABCD
解析：题目解析： 题目要求选择人民银行及其分支机构对于被公安机关通报配合打击治理电信诈骗工作不力的银行和支付机构的处理方式。根据题目描述，正确的答案应包括被约谈相关负责人（A）、倒查责任落实情况（B）、列为执法检查（C）、情节严重的，依据《中国人民银行法》第四十六条规定予以处罚（D）。因此，选项ABCD是正确的答案。
解析：题目中提到由监护人代办须本人办理的业务种类，需提供监护关系证明材料办理，包括监护人身份证件核查记录、人脸识别记录、交易场景、身份证影像及监护人证明关系。如需变更或增加监护人，需提供相关的监护关系证明材料办理。答案选B，错误。根据题目描述，提供监护关系证明材料是正确的要求，因此答案应该是正确的，而不是错误的。
A. A.新零售信贷系统系统发起电子指令
B. B.代保管物品出（入）库单
C. C.代保管有价值品实物清单
D. D.押品系统发送电子指令
解析：题目解析 这道题考察了银行在处理押品权证实物出库业务时应该凭什么办理。根据答案AD，表示在无特殊情况下，银行应该凭新零售信贷系统发送的电子指令（A）和押品系统发送的电子指令（D）办理押品权证实物的出库业务。这些电子指令可以确保操作的准确性和便捷性。
解析：题目解析：题目中提到记名钻石卡纳入重要空白凭证管理，在607-13科目核算。根据题目的描述，这是错误的。因为记名钻石卡不属于重要空白凭证，所以不需要纳入该管理并进行607-13科目核算。因此，答案是B，错误。
A. A.一周
B. B.二周
C. C.三周
D. D.5个工作日
解析：题目解析：纸质余额对账单发出（ ）后未收到客户回签的，银企对账管理人员应通过电话、短信等多种方式督促客户进行对账。答案选项B：二周。根据题目要求，如果在发出纸质余额对账单两周后仍未收到客户回签，银企对账管理人员应该采取多种方式进行督促。选项B中的答案符合这个要求。
A. A.外国政要
B. B.国际高级组织管理人员
C. C.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. D.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
解析：以下个人客户，我行不予开户的包括（ ）。 答案解析： 根据题目描述，题目要求确定哪些个人客户不得开户。选项 A 外国政要与本行个人开户政策无关，不是不予开户
A. A.将反洗钱工作中获得的信息，违规向任何单位和个人提供的
B. B.未按照数据安全标准和保密管理要求，存储和使用反洗钱相关数据的
C. C.借用、混用、非实名、超权限使用反洗钱系统账号的
D. D.将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况的
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反反洗钱保密管理要求的行为之一，情节较轻的处分是给予有关责任人警告、记过、记大过。选项A、B和C都是描述了违反反洗钱保密管理要求的行为，而根据题目要求是选择描述错误的选项，所以正确答案是D，即将配合反洗钱调查等有关工作信息向境外或客户及其他人员提供，或在相关协查工作中发生失泄密等违规情况。
A. A.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00
B. B.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 577500.00
C. C.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：422资产处置损益-03抵债资产处置利得 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00
D. D.借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：422资产处置损益-03抵债资产处置利得 577500.00
解析： 题目要求根据某处房产为抵债资产取得的租金收入，进行正确的会计分录。根据题目选项，正确答案为A. 借：110存放中央银行款项等 577500.00 贷：423营业外收入-08抵债资产持有收益 550000.00 贷：272应交税金-03应交增值税 27500.00。这意味着将租金收入记入存放中央银行款项等账户，同时在营业外收入科目下的抵债资产持有收益子科目记入550,000.00元，还有应交税金科目下的应交增值税子科目记入27,500.00元。
A. A.运营部保管人员双人
B. B.分行账务中心经理
C. C.分行运营管理部负责人
D. D.分行运营管理部分管行领导
解析：根据题目描述，半年度检查时需要对按揭贷款抵押的房产证封包进行检查的人员包括：运营部保管人员双人（A）、分行运营管理部负责人（B）、分行账务中心经理（C）。D选项中提到的分行运营管理部分管行领导并没有在题目描述中提及，所以不包括在需要进行检查的人员之列。因此，答案为ABC。
A. A.会计经理离行前，将支行现金库实物及钥匙与柜员（非管库员）进行移交：现金实物移交应完成实物盘点并留存盘点记录，纳入支行三碰库管理；钥匙移交应办理交接登记。
B. B.在会计经理临时离行期间，支行柜员需要领缴现金时，应通过核心系统录音电话，就现金领缴事宜向会计经理进行电话请示报备后，严格遵照现金领缴工作要求，先通过核心系统提交现金申领/上缴任务，再双人完成现金实物点数核对和领缴。
C. C.会计经理回行后，应第一时间对支行现金库进行实物盘点，确认账实核对无误，留存盘点记录，纳入支行三碰库管理，同时完成现金尾箱钥匙移交。
D. D.以上工作情况，会计经理应在“会计经理工作日志”中进行登记备查
解析：与第一道题相同，答案也是ABCD。理由同上。
