A、A.李明身份证件
B、B.王伟身份证件及委托人王伟的授权书
C、C.李明联网核查记录
D、D.王伟联网核查记录
答案:ABCD
解析: 这道题目是关于办理美元存现业务时所需的业务影像资料。答案选项为A、B、C、D,即"A. 李明身份证件"、"B. 王伟身份证件及委托人王伟的授权书"、"C. 李明联网核查记录"和"D. 王伟联网核查记录"。这四个选项都是正确的。 在办理美元存现业务时,需要对办理人(李明)和委托人(王伟)进行身份验证。因此,需要提供办理人(李明)的身份证件(选项A)以及委托人(王伟)的身份证件和授权书(选项B)。 此外,还需要提供办理人(李明)和委托人(王伟)的联网核查记录,以确保其身份和信用的真实性。因此,选项C和选项D中的联网核查记录也是必要的。 综上所述,选项A、B、C、D都是办理美元存现业务所需的正确业务影像资料,所以答案为ABCD。
A、A.李明身份证件
B、B.王伟身份证件及委托人王伟的授权书
C、C.李明联网核查记录
D、D.王伟联网核查记录
答案:ABCD
解析: 这道题目是关于办理美元存现业务时所需的业务影像资料。答案选项为A、B、C、D,即"A. 李明身份证件"、"B. 王伟身份证件及委托人王伟的授权书"、"C. 李明联网核查记录"和"D. 王伟联网核查记录"。这四个选项都是正确的。 在办理美元存现业务时,需要对办理人(李明)和委托人(王伟)进行身份验证。因此,需要提供办理人(李明)的身份证件(选项A)以及委托人(王伟)的身份证件和授权书(选项B)。 此外,还需要提供办理人(李明)和委托人(王伟)的联网核查记录,以确保其身份和信用的真实性。因此,选项C和选项D中的联网核查记录也是必要的。 综上所述,选项A、B、C、D都是办理美元存现业务所需的正确业务影像资料,所以答案为ABCD。
A. A.中止该账户所有业务
B. B. 银行通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
C. C.银行重新核实账户开户人身份后,可恢复开户人名下所有账户业务
D. D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向银行出具被冒用身份开户并同意销户的申明,银行予以销户
解析: 题目描述了涉案账户被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单后的处理措施。正确的说法应包括以下几点: A. 中止该账户所有业务。 B. 银行通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。 D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向银行出具被冒用身份开户并同意销户的申明,银行予以销户。 选项C不是正确的,因为银行重新核实账户开户人身份后,只能恢复开户人名下所有账户业务,而不是对其他账户暂停非柜面业务。 所以,选项ABD是正确的。
A. A.普通全部冻结
B. B.司法全部冻结
C. C.只收不付
D. D.个人开户证件截止日期已过宽限期
解析: 根据题目中的账户出入账控制规则,可以确定以下特种业务状态中,可以正常出账的是 A.普通全部冻结、C.只收不付、D.个人开户证件截止日期已过宽限期。选项 B.司法全部冻结表示账户被司法机关冻结,无法正常出账,所以排除。因此,答案为 ACD。
A. A.电信诈骗涉案账户名单(长沙)
B. B.ORTA风险处置名单
C. C.买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)
D. D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
解析:的答案是ACD。根据题目描述,只有分行运营管理部有权限解除管控名单。从选项中,可以看出A选项是符合条件的,因为"电信诈骗涉案账户名单(长沙)"只能由分行运营管理部解除。同样地,C选项中的"买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)"也只能由分行运营管理部解除。最后,D选项的"ORTA电诈拦截可疑账户名单"同样需要分行运营管理部解除。因此,答案为ACD。