A、A.对多人使用同一联系电话开立和使用账户的，应联系当事人进行确认
B、B. 成年人代理未成年人或老年人开户，并预留成年人联系电话的，由当事人出具说明后可予以办理
C、C.前期单位批量开立银行卡，预留财务人员电话的，在激活时应变更为持卡人本人的联系电话
D、D.对于无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性的，应对银行账户暂停非柜面业务
答案：ABCD
解析： 答案选择ABCD。题目要求选择关于电话号码与个人身份证号码对应关系确认的要求的正确说法。选项A提到对于多人使用同一联系电话开立和使用账户的情况，应联系当事人进行确认，这是符合要求的。选项B提到成年人代理未成年人或老年人开户并预留成年人联系电话的情况，可以在当事人出具说明后办理，这也是正确的要求。选项C提到在批量开立银行卡时预留财务人员电话，需要在激活时变更为持卡人本人的联系电话，这是符合要求的。选项D提到如果无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性，应暂停非柜面业务，也是正确的要求。
A、A.对多人使用同一联系电话开立和使用账户的，应联系当事人进行确认
B、B. 成年人代理未成年人或老年人开户，并预留成年人联系电话的，由当事人出具说明后可予以办理
C、C.前期单位批量开立银行卡，预留财务人员电话的，在激活时应变更为持卡人本人的联系电话
D、D.对于无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性的，应对银行账户暂停非柜面业务
答案：ABCD
解析： 答案选择ABCD。题目要求选择关于电话号码与个人身份证号码对应关系确认的要求的正确说法。选项A提到对于多人使用同一联系电话开立和使用账户的情况，应联系当事人进行确认，这是符合要求的。选项B提到成年人代理未成年人或老年人开户并预留成年人联系电话的情况，可以在当事人出具说明后办理，这也是正确的要求。选项C提到在批量开立银行卡时预留财务人员电话，需要在激活时变更为持卡人本人的联系电话，这是符合要求的。选项D提到如果无法证明客户电话号码与身份证件号码对应关系的合理性，应暂停非柜面业务，也是正确的要求。
A. A.对于单笔人民币5000元或外币等值1000美元的汇款汇出业务应登记汇款人的有效身份证号码或其他身份证明文件号码，并通过核对或查看已留存的证件信息等措施进一步核实汇款人信息
B. B.对于汇款人未在我行开户的，我行应按照一次性金融服务相关要求，登记汇款人姓名或名称、账号、住所等信息并向接收汇款的机构提供相关信息
C. C.若无法将汇款人姓名或名称、账号、住所等信息提供给接收汇款机构，为确保交易可追踪稽核，我行应拒绝为客户办理汇款汇出业务
D. D.业务办理过程中如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，无论交易金额大小，我行应拒绝为客户办理汇款汇出业务
解析：题目要求找出在办理跨境汇款汇出业务时操作正确的选项。根据选项分析： A. 对于单笔人民币5000元或外币等值1000美元的汇款汇出业务，要登记汇款人的有效身份证号码或其他身份证明文件号码，并进一步核实汇款人信息。这是符合规范要求的。 B. 对于汇款人未在该行开户的，要登记汇款人姓名或名称、账号、住所等信息，并向接收汇款的机构提供相关信息。这是符合规范要求的。 C. 若
A. A.李明身份证件
B. B.王伟身份证件及委托人王伟的授权书
C. C.李明联网核查记录
D. D.王伟联网核查记录
解析： 这道题目是关于办理美元存现业务时所需的业务影像资料。答案选项为A、B、C、D，即"A. 李明身份证件"、"B. 王伟身份证件及委托人王伟的授权书"、"C. 李明联网核查记录"和"D. 王伟联网核查记录"。这四个选项都是正确的。 在办理美元存现业务时，需要对办理人（李明）和委托人（王伟）进行身份验证。因此，需要提供办理人（李明）的身份证件（选项A）以及委托人（王伟）的身份证件和授权书（选项B）。 此外，还需要提供办理人（李明）和委托人（王伟）的联网核查记录，以确保其身份和信用的真实性。因此，选项C和选项D中的联网核查记录也是必要的。 综上所述，选项A、B、C、D都是办理美元存现业务所需的正确业务影像资料，所以答案为ABCD。
A. A.延交会计凭证汇总清单有延交凭证的每个柜员各填写1份，不能几个柜员共1份。
B. B.仅延交附件的“Y”类业务延交会计凭证汇总清单每个柜员每1笔业务填写1份，以便监控中心人员扫描。
C. C.若为仅延交附件的“N”类业务，柜员需将延交会计凭证汇总清单扫入相对应的业务中，以保证影像的完整性。
D. D.延交"N"类业务，延交会计凭证汇总清单需折角上交。
解析：题目要求关于网点办理业务后需延交传票的注意事项，选项A表示延交会计凭证汇总清单有延交凭证的每个柜员各填写1份，选项B表示仅延交附件的“Y”类业务延交会计凭证汇总清单每个柜员每1笔业务填写1份，选项C表示延交附件的“N”类业务，柜员需将延交会计凭证汇总清单扫入相对应的业务中，选项D表示延交"N"类业务，延交会计凭证汇总清单需折角上交。根据题目要求，选项D中的延交"N"类业务需要折角上交是错误的，所以答案选择D。
解析：分行确因业务量大、重要客户及其他突发事件等原因，需在非运营时间通过标准流程办理公共运营业务，应提前与总行联系人沟通，经分行分管运营行领导签批后，至少提前一个工作日以部门发文形式报送总行运营管理部审核。
A. A.会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查
B. B.运营主管行长每月查库时应同步对支行临时保管的会计档案进行检查
C. C.支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查
D. D.支行长及运营主管行长均需按季对支行临时保管的会计档案进行检查
解析： 选项A表示会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查。 选项C表示支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查。 根据这两个选项，可以得出正确答案为AC。因为题目要求是关于会计档案定期核对的相关事项，既然会计经理应按月检查，那么支行长作为更高级别的管理人员，应该更频繁地对会计档案进行检查，即按季进行检查。
A. A.公司定期存单
B. B.单位大额定期存单
C. C.个人大额存单
D. D.公司结构性存款（单）
解析： 题目要求选择可以纳入公司授信类存单质押类业务范围的存单。选项中的ABCD分别代表公司定期存单、单位大额定期存单、个人大额存单和公司结构性存款（单）。根据题目的要求，所有这些存单都可以纳入公司授信类存单质押类业务范围，因此，答案ABCD都是正确的选项。
A. A.开福区公安局发起的查询客户信息
B. B.公安机关通过“总对总”方式移送的“涉案”“惩戒” 名单的信息
C. C.柜面识别客户时，发现交易账户可疑情形信息
D. D.开福区人民法院发起的扣划客户账户存款信息
解析： 题目要求选择需由人工录入的风险事件。选项A表示开福区公安局发起的查询客户信息，这类事件可以通过自动化系统进行录入，不需要人工操作。选项B表示公安机关通过“总对总”方式移送的“涉案”“惩戒”名单的信息，也可以通过自动化系统进行录入。选项C表示柜面识别客户时，发现交易账户可疑情形信息，这类信息可以通过自动化系统进行识别和录入。选项D表示开福区人民法院发起的扣划客户账户存款信息，这类事件可能涉及到
A. A.只收不付
B. B.不收不付
C. C.暂停非柜面
D. D.限额支付
解析： 这道题目涉及到ORTA电诈拦截可疑账户名单的管控措施。正确答案是A，即只收不付。这意味着对于被列入ORTA电诈拦截可疑账户名单的账户，银行只接收资金的入账，不允许资金的出账，以减少电诈风险。
A. A.客户的名称、住所
B. B.经营范围
C. C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于客户的名称、住所、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限以及授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。所以答案选择了ABCD选项，包含了上述所有的信息要求。
A. A.借贷记支付业务
B. B.集中代收付业务
C. C.即时转账业务
D. D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算业务
解析：题目解析 这道题目要求选择不由大额支付系统处理的支付类业务。选项A提到借贷记支付业务，这是属于支付业务范畴，所以不是正确答案。选项B提到集中代收付业务，这是指由中央银行或金融机构代理企业或个人进行代收付款项的业务，不属于大额支付系统处理的范畴，所以是正确答案。选项C提到即时转账业务，这也是一种支付业务，所以不是正确答案。选项D提到的是小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算业务，这些都是属于大额支付系统处理的业务，不是正确答案。因此，正确答案是B。
