A、A.外国政要
B、B.国际高级组织管理人员
C、C.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、D.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
答案：CD
解析：题目解析 该题目涉及到个人客户开户的限制条件。根据答案选项，答案CD表示我行不予开户的情况。选项C指出公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，这是为了确保金融机构不与恐怖主义相关的组织或个人有任何合作。选项D指出联合国发布的、得到我国承认的制裁决议名单，这是为了确保金融机构不与受到联合国制裁的个人或实体进行业务往来。因此，CD是正确的答案。
A、A.外国政要
B、B.国际高级组织管理人员
C、C.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、D.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
答案：CD
解析：题目解析 该题目涉及到个人客户开户的限制条件。根据答案选项，答案CD表示我行不予开户的情况。选项C指出公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，这是为了确保金融机构不与恐怖主义相关的组织或个人有任何合作。选项D指出联合国发布的、得到我国承认的制裁决议名单，这是为了确保金融机构不与受到联合国制裁的个人或实体进行业务往来。因此，CD是正确的答案。
A. A.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致
B. B.人民币纸币上应加盖“假币”印章，或专用封装袋封口处应加盖“假币”印章
C. C.注意假币章盖章的位置在正面水印和背面中间处
D. D.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明“客户未留存电话”等情况
解析：的答案是ABCD。关于假币收缴，以下操作是正确的：A.交易凭证上打印的币种、面额、张数、冠字号码、凭证号码与假币实物、假币收缴凭证上记载一致，确保记录的一致性；B.人民币纸币上应加盖"假币"印章，或专用封装袋封口处应加盖"假币"印章，以标识该纸币为假币；C.注意假币章盖章的位置在正面水印和背面中间处，这是一个常见的章盖位置；D.假币收缴凭证备注栏应注明被收缴人联系电话，经被收缴人签字确认；如客户不愿提供经办人应在备注栏注明"客户未留存电话"等情况，确保准确记录被收缴人的信息。这些操作都有助于正确处理和记录假币的收缴情况。
A. A.某网点受理单位开户业务时,支行会计经理仅确认了“复印件与原件核对一致”并双人签章后即审批同意开户。
B. B.会计经理未按周对柜员重要空白凭证进行抽检。
C. C.4月1日日终网点会计经理发现遗失借记卡1张，直到4月30日才向分行进行报告。
D. D.某网点柜员为个人客户办理信息变更业务，提交联网核查交易后柜面系统无反应。柜员考虑可能柜面系统存在问题，为检验系统是否存在问题，在请示会计经理同意后，柜员在核心系统中输入柜员本人身份证号码进行联网核查。
解析：选项ABCD中，违反了会计经理的"十禁"规定的是ABCD。选项A违反了会计经理的审批权限和程序，没有进行充分的核对和确认。选项B违反了会计经理对柜员重要空白凭证的抽检要求。选项C违反了会计经理及时向分行报告遗失借记卡的规定。选项D违反了柜员在联网核查出现问题时应先请示会计经理的要求。
解析：题目解析[填写题目解析]： 题目要求根据长沙分行辖属机构数量，判断每年现场检查覆盖率是否需达到100%。根据题目的描述，无法确定现场检查覆盖率需不需要达到100%，因此选项B.错误是正确答案。
A. A.应在“湖南省非税收入一般缴款书”各联次加盖代理财税业务专用章，并将第3联开户银行借方传票补扫业务影像。
B. B.应在“湖南省非税收入一般缴款书”的第1、2、4、5联加盖代理财税业务专用章，将第1、2联交客户单位、第3联本支行留存、第4、5联则通过同城票交模式递送他行。
C. C.应通过“239待结算财政款项”科目进行核算。
D. D.无需通过“239待结算财政款项”科目进行核算。
解析： 题目描述了一个办理同城票交汇款业务的场景，要求选出描述错误的选项。正确答案是BC。 选项A描述了在湖南省非税收入一般缴款书的各联次加盖代理财税业务专用章，并将第3联开户银行借方传票补扫业务影像，这是正确的步骤。 选项B描述了在湖南省非税收入一般缴款书的第1、2、4、5联加盖代理财税业务专用章，并将第1、2联交客户单位、第3联本支行留存、第4、5联通过同城票交模式递送他行，这也是正确的步骤。 选项C描述了应通过“239待结算财政款项”科目进行核算，这是错误的，因为在题目描述中并没有提到这个核算科目。 选项D描述了无需通过“239待结算财政款项”科目进行核算，这是正确的，因为在题目描述中没有涉及到这个科目的核算。 因此，选项C是描述错误的选项，符合题目要求，故选BC。
A. A. 开户数量异常，需分行营业部支行长审批同意
B. B. 开户数量异常，需经分行营业部支行长审批同意后，由分行客户主管部门、运营管理部负责人审批
C. C.应提供开立专用存款账户的批文或证明文件
D. D. 可以免除上门核实，因近12个月内，客户已由辖内其他经营单位上门核实通过
解析： 根据题目描述，甲公司已在分行营业部开立了5个专用账户，并在红旗区支行开立了一个一般账户，并且在2022年10月份已经由红旗区支行的客户经理上门核实确认无误。2023年2月23日，甲公司需要在分行营业部再开立一个专用存款账户。正确的说法应该是：B. 开户数量异常，需经分行营业部支行长审批同意后，由分行客户主管部门、运营管理部负责人审批；C. 应提供开立专用存款账户的批文或证明文件；D. 可以免除上门核实，因为近12个月内，客户已经由辖内其他经营单位上门核实通过。因此，选项BCD是正确的。
A. A.开除
B. B.记过
C. C.扣减绩效奖金
D. D.通报批评
解析：题目解析 该题目涉及到中信银行员工违规行为处理方式。根据答案选项，答案ABCD表示我行对违规行为责任人的处理方式。选项A指出开除，选项B指出记过，选项C指出扣减绩效奖金，选项D指出通报批评。这些处理方式是根据中信银行员工违规行为处理办法中规定的措施，用于惩罚违规行为责任人。因此，ABCD是正确的答案。
解析：不含因原划入账户变更或销户，需划回至同名基本账户
A. A.应先需取得当地专用账户监管部门的相关通知且核实无误后办理
B. B.销户前先解约我行资金监管账户平台
C. C.工程建设项目虽已完工，但尚有拖欠农民工工资的情况，则不允许销户
D. D.销户资金余额归工程建设项目部所有
解析：题目解析： 该题目是关于农民工工资专用账户销户的规定。正确选项是ABC。 A选项表述正确，销户前应先需取得当地专
A. A.客户提供原存款银行外币现钞提取单据原件，取款凭证上记载的客户名称为李四，金额合计11000美元。
B. B.若张三仅持有其本人身份证件，则按一次性金融交易处理，代理标识应为“是”。
C. C.若张三持有其本人及李四有效身份证件，则按代理业务处理，代理标识应为“是”，对双人有效身份证件进行联网核查。
D. D.张三不为我行客户，需登记一次性金融服务客户信息，留存客户姓名、性别、国籍等9要素信息，并于此后每次经办一次性金融交易时，就已留存的身份信息进行确认。
解析： 题目解析：这道题考察的是柜面业务操作中代理还款的处理。根据题目描述，客户张三持现金10001美元代李四存入中信银行信用卡进行还款。正确的操作应该是：客户提供原存款银行外币现钞提取单据原件，取款凭证上记载的客户名称为李四，金额合计11000美元（选项A）；张三不是中信银行的客户，需要登记一次性金融服务客户信息，并在以后每次进行一次性金融交易时，确认已留存的身份信息（选项D）。因此，选项ACD是正确的答案。
