A、A.未按规定为客户开立、变更、撤销银行结算账户而造成账户管理风险的，或违规办理代理开户的
B、B.未按规定管理与使用重要空白凭证、有价单证、柜面业务印章而造成风险事件的
C、C.违规调阅、扫描、复印、外借会计档案导致客户及银行会计信息泄露的
D、D.未按规定办理客户存款的查询、冻结、扣划，造成纠纷和不良影响的
答案：ABCD
解析：题目解析 该题目要求根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，判断涉及违反支付结算规章制度情况下情节较重的行为应该给予有关责任人的处分。选项A表示未按规定为客户开立、变更、撤销银行结算账户而造成账户管理风险或违规办理代理开户的行为，选项B表示未按规定管理与使用重要空白凭证、有价单证、柜面业务印章而造成风险事件的行为，选项C表示违规调阅、扫描、复印、外借会计档案导致客户及银行会计信息泄露的行为，选项D表示未按规定办理客户存款的查询、冻结、
A、A.未按规定为客户开立、变更、撤销银行结算账户而造成账户管理风险的，或违规办理代理开户的
B、B.未按规定管理与使用重要空白凭证、有价单证、柜面业务印章而造成风险事件的
C、C.违规调阅、扫描、复印、外借会计档案导致客户及银行会计信息泄露的
D、D.未按规定办理客户存款的查询、冻结、扣划，造成纠纷和不良影响的
答案：ABCD
解析：题目解析 该题目要求根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，判断涉及违反支付结算规章制度情况下情节较重的行为应该给予有关责任人的处分。选项A表示未按规定为客户开立、变更、撤销银行结算账户而造成账户管理风险或违规办理代理开户的行为，选项B表示未按规定管理与使用重要空白凭证、有价单证、柜面业务印章而造成风险事件的行为，选项C表示违规调阅、扫描、复印、外借会计档案导致客户及银行会计信息泄露的行为，选项D表示未按规定办理客户存款的查询、冻结、
A. A.情节较轻或累计套现金额不超过五十万元的，给予有关责任人其他处理、警告处分
B. B.情节较轻或累计套现金额不超过二十万元的，给予有关责任人其他处理、警告处分
C. C.情节较重或累计套现金额五十万元以上不满一百万元的，给予有关责任人记过、记大过、降级处分
D. D.情节较重或累计套现金额二十万元以上不满五十万元的，给予有关责任人记过、记大过、降级处分
解析：的答案是BD。 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》的规定，情节较轻或累计套现金额不超过二十万元的员工，给予其他处理、警告处分，这对应选项B。 而选项D表示情节较重或累计套现金额二十万元以上不满五十万元的员工，给予记过、记大过、降级处分，这符合题目的描述。
A. A.客户证件影像
B. B.交易场景
C. C.交易业务凭证，注明“已核查”
D. D.填写《储蓄国债(电子式)业务申请表》
E. E.填写《储蓄国债（电子式）提前兑取确认书》
解析： 题目要求列出办理"50641国债提前支取"所需的资料。根据选项进行分析： A. 客户证件影像是办理国债所需的必要资料。 B. 交易场景并没有涉及办理国债的必要资料，因此不是正确答案。 C. 交易业务凭证是办理国债所需的必要资料。 D. 填写《储蓄国债(电子式)业务申请表》是办理国债所需的必要资料。 E. 填写《储蓄国债（电子式）提前兑取确认书》是办理国债所需的必要资料。 综上所述，正确的资料是ABDE，即客户证件影像、交易业务凭证、填写《储蓄国债(电子式)业务申请表》和填写《储蓄国债（电子式）提前兑取确认书》。
A. A.与信用卡中心进行核实是否该交易存在
B. B.信用卡中心确认后提交30845交易
C. C.再次与卡中心确认冲账交易是否成功
D. D.如卡中心确认冲账交易不成功，需在信用卡平台发起信用卡调账申请
解析： 选项A：与信用卡中心进行核实是否该交易存在。这是正确的步骤，柜面办理信用卡还款冲账交易前，需要核实交易的存在。 选项B：信用卡中心确认后提交30845交易。这是正确的步骤，确认后将交易提交。 选项C：再次与卡中心确认冲账交易是否成功。这是正确的步骤，需要再次确认冲账交易是否成功。 选项D：如卡中心确认冲账交易不成功，需在信用卡平台发起信用卡调账申请。这是正确的步骤，如果冲账交易不成功，需要在信用卡平台上发起调账申请。 因此，选项ABCD都是正确的步骤。
解析：对于可采用线下尽职调查方式的业务场景，由客户归属机构开展尽职调查工作。在客户归属机构负责人或授权人对尽调结果复核、审核确认，并出具经负责人或授权人签字同意的《开户/变更意见书》后，再由业务经办机构柜面办理
解析：题目解析：根据题目描述，支行会计经理将2020年12月份的柜员一日三碰库记录进行装订保管，保管期限为10年，保管期限从2021年1月4日算起。答案选项B错误，因为保管期限应该是从2020年12月的结束日期算起，而不是从2021年1月4日算起。
A. A.借款人
B. B.委托人
C. C.借款人或委托人
D. D.委托方以外的第三方
解析：根据题目中的描述，“我行办理委托贷款业务，应收取手续费”，因此应该由委托人支付手续费。选项B中的“委托人”符合题目要求，所以答案为B。
