A、A.重新发送大额支付查询书要求对方银行回复
B、B.通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复，补充遗漏信息
C、C.默认核对一致对账相符，无需重复联系中国银行
D、D.将数据累积到下个月再发送查询书至中国银行
答案：AB
解析：的答案是AB。当发送大额支付查询书进行主动对账时，如果中国银行超期未回复或回复内容无法满足对账需要，我行应采取以下正确举措：A.重新发送大额支付查询书要求对方银行回复，以确保及时获取回复；B.通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复，补充遗漏信息。
A、A.重新发送大额支付查询书要求对方银行回复
B、B.通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复，补充遗漏信息
C、C.默认核对一致对账相符，无需重复联系中国银行
D、D.将数据累积到下个月再发送查询书至中国银行
答案：AB
解析：的答案是AB。当发送大额支付查询书进行主动对账时，如果中国银行超期未回复或回复内容无法满足对账需要，我行应采取以下正确举措：A.重新发送大额支付查询书要求对方银行回复，以确保及时获取回复；B.通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复，补充遗漏信息。
A. A.若为个人客户，则应重新识别客户身份，并在柜面系统留存客户最新身份信息及影像资料
B. B.若为公司客户，则应打印信息比对表，核对信息后请客户签字确认，对于客户不在场等无法签字情况，将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位并提交系统，日终随会计传票保管
C. C.若发现客户存在无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为，应在反洗钱风险管理系统中录入洗钱风险事件，并及时报告分行合规部
D. D.做好反洗钱信息保护，严禁泄漏客户洗钱风险等级等反洗钱信息
解析： 题目描述了在支行柜面受理洗钱高/较高风险客户临柜办理业务时应该采取的措施。正确答案是ABCD。 选项A描述了对于个人客户，应重新识别客户身份，并在柜面系统留存客户最新身份信息及影像资料，这是正确的措施。 选项B描述了对于公司客户，应打印信息比对表，核对信息后请客户签字确认，对于客户不在场等无法签字情况，将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位并
A. A.结算性同业银行结算账户由分行运营管理部负责办理
B. B.投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门负责办理
C. C.在检查中发现他行至我行开立的同业银行结算账户存在异常开立或使用的，应组织营业机构立即对账户进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续
D. D.在检查中发现我行至他行开立的同业银行结算账户为异常开立的，应立即通知开户银行予以撤销，确属冒名开立的，还应及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案
解析： 选项A：结算性同业银行结算账户由分行运营管理部负责办理。这是正确的表述，结算性同业银行结算账户的办理责任通常由分行运营管理部承担。 选项B：投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门负责办理。这是错误的表述，投融资性同业银行结算账户的办理责任通常由分行金融同业等业务部门承担。 选项C：在检查中发现他行至我行开立的同业银行结算账户存在异常开立或使用的，应组织营业机构立即对账户进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续。这是正确的表述，对于存在异常开立或使用的同业银行结算账户，应立即进行支付监管设置，并通知存款银行办理销户手续。 选项D：在检查中发现我行至他行开立的同业银行结算账户为异常开立的，应立即通知开户银行予以撤销，确属冒名开立的，还应及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。这是正确的表述，对于我行至他行开立的异常同业银行结算账户，应立即通知开户银行撤销账户，并向相关机构报告并报案。 因此，选项ABCD都是正确的表述。
解析：法人透支账户用于客户透支支用和还本付息，可为客户在我行开立的人民币基本存款账户、人民币一般存款账户、外币经常项目结算账户等，不可以同时签约我行活期存款类产品。 答案：B 错误 解析：根据题目描述，法人透支账户可以为客户在我行开立的不同类型的账户，因此可以同时签约我行活期存款类产品。所以，该答案选择错误。
A. A.单位法定代表人证件地址为湘乡市XX县XX村XX组，且无法提供在本地居住辅助证明文件
B. B.人行账户管理系统信息与开户资料不一致开立非基本存款账户
C. C.单位财务负责人、财务联系人存在“一人多号、多户一人”情形
D. D.签约电子银行业务
解析：题目解析： 甲公司到我行分行营业部办理开户时，客户经理通过线上尽调办理开户时，以下哪些情况仍需通过线下补充尽调情况。 选项A指出单位法定代表人证件地址为湘乡市XX县XX村XX组，且无法提供在本地居住辅助证明文件，这种情况下需要线下补充尽调情况。 选项B指出人行账户管理系统信息与开户资料不一致开立非基本存款账户，如果人行账户管理系统信息与开户资料不一致，需要线下补充尽调情况。 选项C指出单位财务负责人、财务联系人存在“一人多号、多户一人”情形，这种情况下需要线下补充尽调情况。 选项D指出签约电子银行业务，与线下尽调无关，不需要通过线下补充尽调情况。 因此，选项ABCD都需要通过线下补充尽调情况。
A. A.支行行长
B. B.分行主管运营业务行领导
C. C.分行主管公司业务行领导
D. D.会计经理
解析：题目解析 题目中提到A支行的重要战略客户C公司申请办理上门服务业务，但由于C公司内部管理原因，暂时无法签署《中信银行公司业务上门服务协议书》，要求选出需要对此种情况进行审批的选项。选项A中提到支行行长，选项B中提到分行主管运营业务行领导，选项D中提到会计经理，这些人员都不是公司业务行领导，不能对此种情况
解析：应对账客户的电子对账签约率不得低于80%，电子对账签约率=签约易企对、公司网银、公司手机银行、金融同业+平台等电子渠道的应对账客户数量之和/各类应对账客户总数量
解析：的答案是B（错误）。 解析：这道题与第一道题的描述完全相同，所以答案也应该是错误。根据题目中的信息，柜员小刘没有库管柜员权限，因此不能指定他来收取现金申领/上缴任务。
