答案：B
解析：答案为错误（B）。根据题目描述，柜员向客户介绍了大额外币定期存款，并要求存款金额需在300万及以上美元或等值其他外币。这违反了题目中的要求，因为存款金额并没有达到300万及以上美元或等值其他外币的条件，所以答案为错误。
答案：B
解析：答案为错误（B）。根据题目描述，柜员向客户介绍了大额外币定期存款，并要求存款金额需在300万及以上美元或等值其他外币。这违反了题目中的要求，因为存款金额并没有达到300万及以上美元或等值其他外币的条件，所以答案为错误。
解析：题目解析 题目描述中提到客户A持现金10元，无卡存入中信银行客户B账户，需使用10010行内个人客户转账交易，无需要求付款人A提供身份证件，无需进行联网核查。根据中信银行的规定，对于转账交易需要进行身份核实和联网核查，因此需要付款人A提供身份证件并进行联网核查，所以答案为错误（B）。
A. A.3月、6月、9月、12月必须各检查1次
B. B.6月、12月各检查1次
C. C.仅12月检查1次
D. D.无需进行检查
解析：的答案是B。根据账务核对检查与监督工作要求，长沙分行分管运营管理的行领导应在6月和12月各检查1次账务核对工作。
解析：题目描述了柜员通过查询“10403-支付业务登记簿”发现了客户的转账状态为“已退汇”，并需要通过发送查询查复报文方式查询退汇原因。这是一种常见的处理方式，所以答案应为正确（选项A）。然而，根据提供的答案，选择了错误（选项B）。
解析：题目解析 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，责任人在受到处理后，又被发现新的违规行为，应当作出新的处理决定。新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月。题目说"新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月"，因此答案是错误（B）。
A. A.出具单位银行结算账户的资信证明
B. B.现金、转账、存折存单签发等柜面业务的账务处理结果相关凭证
C. C.银行结算账户的开立/变更/撤销申请书、银行结算账户管理协议
D. D.我行内部留存的业务凭证
解析： 题目要求选择柜员A可以加盖柜面业务专用章的操作。根据选项的内容，出具单位银行结算账户的资信证明并不需要加盖柜面业务专用章，因此排除选项A。现金、转账、存折存单签发等柜面业务的账务处理结果相关凭证需要加盖柜面业务专用章，符合要求，因此选项B正确。银行结算账户的开立/变更/撤销申请书、银行结算账户管理协议也需要加盖柜面业务专用章，符合要求，因此选项C正确。我行内部留存的业务凭证并没有提到需要加盖柜面业务专用章，因此排除选项D。因此，答案为ABC。
A. A.外国政要
B. B.国际高级组织管理人员
C. C.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. D.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
解析：以下个人客户，我行不予开户的包括（ ）。 答案解析： 根据题目描述，题目要求确定哪些个人客户不得开户。选项 A 外国政要与本行个人开户政策无关，不是不予开户
A. A.该交易原则上应于T+3自然日17点前完成，如T+3自然日为非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录
B. B.在补录时，应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认
C. C.客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，在补录时，应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
D. D.客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户的，在补录时，应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
解析：的答案是C。 题目中提到的正式启用柜面渠道因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息补录功能，这是指在柜面渠道办理业务时，由于业务场景需要使用内部账户进行资金交易，需要对反洗钱信息进行补录的功能。 选项A说法正确，交易原则上应于T+3自然日17点前完成。如果T+3自然日是非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录。这是为了确保补录工作在合理的时间范围内完成。 选项B说法正确，补录时应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认。这是为了核实交易对手的身份和资金来源，以确保反洗钱的合规性。 选项C说法错误。题目中提到的是客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，补录时应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息，而不是补录他行账户的信息。 选项D说法正确，如果客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户，补录时应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息。这是为了记录资金的流向和交易对手的信息，以便进行监控和追溯。 因此，选项C是说法有误的选项。
A. A.客户匿名、假名或冒名办理业务
B. B.人民银行或银保监会反洗钱调查
C. C.有权机关查询、冻结、扣划
D. D.客户身份信息可疑或行为异常
解析： 题目要求选出《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》中客户洗钱风险事件类型的选项。正确答案是ABCD。 根据选项A，客户匿名、假名或冒名办理业务是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项B，人民银行或银保监会反洗钱调查也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项C，有权机关查询、冻结、扣划也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项D，客户身份信息可疑或行为异常也是一种客户洗钱风险事件类型。 因此，选项ABCD包含了所有客户洗钱风险事件类型，故为正确答案。
A. A.已签发的银行汇票
B. B.银行本票
C. C.电子银行USB Key
D. D.各类协议、表格及单据
解析：题目解析 该题目考察对于上门送单业务范畴的理解。上门送单业务是指将已处理需交回客户的有关资料、设备送交客户。在选项中，已签发的银行汇票和银行本票是需要交回客户的资料，因此属于上门送单业务范畴。电子银行USB Key是一种设备，各类协议、表格及单据也是需要交回客户的资料，因此也属于上门送单业务范畴。因此，选项ABCD都是属于上门送单业务范畴的。
