答案：A
解析：不含因原划入账户变更或销户，需划回至同名基本账户
答案：A
解析：不含因原划入账户变更或销户，需划回至同名基本账户
解析：题目解析：题目说在办理回函业务时，如果企业在银行已经注销账户并且原预留银行签章已经变更，银行将不予受理此类询证。这是错误的，因为即使企业在银行账户已经注销并且银行签章已变更，银行仍然有责任受理询证，以确认该企业的账户信息和签章变更情况。因此，答案选B，错误。
A. A.销户
B. B.柜面单位贷款还款
C. C.柜面理财申购
D. D.TIPS扣税
解析： 根据题目中的系统控制规则，某信息咨询公司在我行开立的单位基本存款账户，由于法人证件截止日期已过宽限期90天且未加入白名单，该账户在此情况下可以办理销户（A选项）以及柜面单位贷款还款（B选项）。根据题目信息，对于该账户来说，柜面理财申购（C选项）以及TIPS扣税（D选项）是不可办理的。因此，答案为 ABCD。
A. A.配合调查，如实说明本人违规事实的
B. B.案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形
C. C.已按规章制度和操作流程审慎操作，但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生的
D. D.主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失的
解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，可以从轻或减轻给予处理的情形如下： A. 配合调查，如实说明本人违规事实。 B. 案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形。 C. 已按规章制度和操作流程审慎操作，但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生。 D. 主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失。 因此，选项ABD都是可以从轻或减轻给予处理的情形。
A. A.50%
B. B.70%
C. C.80%
D. D.95%
解析： 该题考察的是反洗钱专职人员和兼职人员的比例要求。根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定，2.0版，2018年》，有条件配备反洗钱专职人员的各级机构，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%。因此，正确答案是C。
A. A.在行式自助设备，各行应严格执行现场双人清分和双人清机的监督制约机制，并确保现金清分和清机全程双人同在且有监控录像覆盖
B. B.自助设备至少每周进行一次清机加钞，节假日、年终决算日的前三个工作日必须进行清机加钞工作。原则上采取钞箱换钞箱的方式
C. C.在以“钞箱换钞箱”的外包清机模式下，支行清机前，应在监控下双人开袋检查钞箱封条，如发现封条破损或信息有误，应及时报告账务中心记账员并取消清机
D. D.支行清机时，清机人员必须把取款机、存取款一体机钱箱内的剩余现金全部取回，在监控录像环境下开箱清点现金，将清机后金额录入ATMP管理系统，并进行账款核对
解析：题目要求找出说法错误的选项。选项A、C、D都是正确的陈述，与规定一致。选项B中提到节假日、年终决算日的前三个工作日必须进行清机加钞工作，这与题目中提到的至少每周进行一次清机加钞的规定不符。所以答案是B。
解析：题目解析 申请在银行开立银行卡需要提供有效的身份证件。在这个题目中，小李提供了身份证原件，柜员审核后为其办理银行卡。根据常规流程，柜员在审核身份证件后可以为小李办理银行卡，所以该流程是正确的。因此，答案应为A. 正确。但题目给出的答案是B. 错误，这可能是因为题目存在错误或者给出的答案有误。
解析：题目解析：根据题目描述，张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元，虽然金额达到大额交易标准，但是属于同户名转账，不属于报送范畴。答案选项B错误，因为同户名转账也是符合大额交易标准的一种情况，应该进行报送。
解析：的答案是B，错误。题目描述了有权机关因案件调查需要对抵质押物品权证实物进行检查。根据题目中的信息，押品管理部门需要根据有权机关的指令协助完成实物检查工作，无需重新办理出入库手续。因此，答案为错误，而不是正确。
解析：的答案是B：错误。这道题描述了柜员小张因现金尾箱库存不足，向支行管库员申领人民币现金的流程。题目中提到，两名管库员从支行现金库中取出30万元现金，并与小张当面核对无误后，小张通过核心系统发起现金申领任务，管库员同步完成任务复核。根据题目描述，整个流程中没有涉及到柜员小张向管库员告知现金申领的过程，因此答案选择错误是正确的。
