答案:A
答案:A
A. A.情节较轻或累计套现金额不超过五十万元的,给予有关责任人其他处理、警告处分
B. B.情节较轻或累计套现金额不超过二十万元的,给予有关责任人其他处理、警告处分
C. C.情节较重或累计套现金额五十万元以上不满一百万元的,给予有关责任人记过、记大过、降级处分
D. D.情节较重或累计套现金额二十万元以上不满五十万元的,给予有关责任人记过、记大过、降级处分
解析:的答案是BD。 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》的规定,情节较轻或累计套现金额不超过二十万元的员工,给予其他处理、警告处分,这对应选项B。 而选项D表示情节较重或累计套现金额二十万元以上不满五十万元的员工,给予记过、记大过、降级处分,这符合题目的描述。
A. A.小明委托朋友办理支取方式凭密码的外币账户存取款和销户
B. B.小明委托朋友办理不占用额度结售汇
C. C.爷爷帮已成年孙子办理自动通知存款开通业务
D. D.开立、交回、补换大额存单持有凭证须客户本人办理
解析: 这道题是判断下列说法中错误的选项。从答案选项中可以看出,选项C(爷爷帮已成年孙子办理自动通知存款开通业务)是错误的,因为在一般情况下,自动通知存款的开通业务需要本人办理。其他选项A、B、D都是正确的。因此,答案选CD。
解析:题目解析 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版,2021年],责任人在受到处理后,又被发现新的违规行为,应当作出新的处理决定。新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算,但合并执行最长不得超过三十六个月。题目说"新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算,但合并执行最长不得超过三十六个月",因此答案是错误(B)。
A. A. 保证金一户通账号+5位账户序号
B. B. 保证金一户通账号+6位账户序号
C. C. 保证金一户通账号+7位账户序号
D. D. 保证金一户通账号+3位账户序号
解析:保证金账户原则上应开立一户通账户,保证金一户通子账户的账号结构为B. 保证金一户通账号+6位账户序号。 答案解析:根据题目要求,保证金账户原则上应开立一户通账户。一户通账户的账号结构为保证金一户通账号+6位账户序号,因此选项B是正确的。
A. A.基本存款账户
B. B.一般存款账户
C. C.专用存款账户
D. D.定期账户
解析:题目解析: 题目要求选出小微企业申请在银行开立账户时,经营机构不可为其提供简易开户服务的账户类型。根据选项,A选项(基本存款账户)是普通的个人和企业存款账户,可以提供简易开户服务;B选项(一般存款账户)也是一种常规的存款账户,可以提供简易开户服务;C选项(专用存款账户)通常用于特定目的,如存放特定资金或用于特定项目,要求较为严格,不可提供简易开户服务;D选项(定期账户)是一种存款期限较长的账户,可以提供简易开户服务。综上所述,答案为BCD选项。
A. A.进口业务保证金
B. B.代理外汇买卖保证金
C. C.出口现汇保证金
D. D.其他保证金
解析: 题目要求选择外汇衍生品业务保证金账户在开立时应选择的保证金账户类型。根据选项内容,A选项是进口业务保证金,B选项是代理外汇买卖保证金,C选项是出口现汇保证金,D选项是其他保证金。根据题目要求,应选择与外汇衍生品业务相符合的保证金账户类型。在选项中,只有B选项,即代理外汇买卖保证金,与外汇衍生品业务相关,因此答案选择B。
解析:题目解析:根据题目描述,支行会计经理将2020年12月份的柜员一日三碰库记录进行装订保管,保管期限为10年,保管期限从2021年1月4日算起。答案选项B错误,因为保管期限应该是从2020年12月的结束日期算起,而不是从2021年1月4日算起。
A. A.个人睡眠户
B. B.已注销账户
C. C.未激活账户
D. D.零余额账户
解析: 根据题目描述,客户张三已故,继承人需要进行遗产公证才能继承。根据30052查询结果,我们需要对哪些账户执行管控。根据给出的选项,我们选择满足以下条件的账户进行管控:个人睡眠户(A)表示已故客户的账户,未激活账户(C)表示可能涉及继承人的账户,零余额账户(D)表示没有资金流动的账户,也需要进行管控。因此,答案为ACD。
A. A.存款人类别为05:外国公民,则存款人国籍/地区不得为CHN、HKG、MAC、TWN
B. B.存款人地址长度最长为90个字符,或者45个汉字,且地址中不能含有非法字符
C. C.新开立银行账户的核实结果必须为02:真实
D. D.当核实结果为05:无法核实时,无法核实原因可为空
解析:题目解析 该题目要求根据人行个人银行结算账户报备要求,判断个人客户信息项录入的要求是否正确。选项A表示当存款人类别为外国公民时,存款人国籍/地区不得为CHN、HKG、MAC、TWN,选项B表示存款人地址长度最长为90个字符或45个汉字,且地址中不能含有非法字符,选项C表示新开立银行账户的核实结果必须为真实,选项D表示当核实结果为无法核实时,无法核实原因可为空。根据题目要求,要求判断哪些选项是正确的个人客户信息录入要求,因此选项A、B和C是正确答案。