答案:A
答案:A
A. A.营业执照
B. B.开户许可证
C. C.中信银行电子对账服务申请表
D. D.经办人身份证复印件及联网核查记录、授权书(经办人非对账操作员或法人时适用)
E. E.电话核实凭证(为存量客户在用对账操作员发放对账UKEY时适用)
F. F.对账操作员身份证复印件及联网核查记录(新增操作员、变更操作员、重置密码时适用)
解析:办理20122存量网银客户电子对账签约管理,需要提供的资料是。答案为ACDEF。选项A是营业执照,用于确认企业的合法性。选项C是中信银行电子对账服务申请表,是办理该业务所必需的表格。选项D是经办人身份证复印件及联网核查记录和授权书,用于确认经办人的身份信息。选项E是电话核实凭证,用于核实存量客户在用对账操作员的信息。选项F是对账操作员身份证复印件及联网核查记录,是办理新增操作员、变更操作员、重置密码时所需的资料。
A. A.资产托管部
B. B.金融同业部
C. C.运营管理部
D. D.经营机构
解析: 这道题是关于开立同业条线SPV账户时,如果需要新建虚拟客户号,必须在开户资料中明确关联的一级法人主客户号信息。如果一级法人尚未在该银行建立客户信息,应由经营机构或运营管理部的相关人员通过CRM系统进行新建。答案选项中,只有选项B(金融同业部)和选项D(经营机构)涉及到与开立同业条线SPV账户相关的部门。因此,答案选BD。
解析:题目解析 题目描述了中信银行客户洗钱风险评估的要素和评估方法。答案选B,即错误。根据题目描述,客户洗钱风险评估的要素包括客户特性、产品/业务、行业/职业维度,并且使用系统评估和人工评估方法完成评估工作。因此,题目描述的内容与答案不符,应选错误。
解析:、外国驻华使馆领馆在建立客户基本信息时居民标识选择非居民,但其开立的账户视同境内机构账户,而不是境外机构国际组织驻华机构境内外汇账户。
A. A.月
B. B.季
C. C.半年
D. D.年
解析: 电子对账信息由总行统一管理,按年存储备份。选项D表示按年存储备份,这是为了确保对账信息长期保存,以便日后的查询和审计需要。其他选项(A月、B季、C半年)都没有提及长期的存储备份,因此选项D是正确的。
A. A.李明身份证件
B. B.王伟身份证件及委托人王伟的授权书
C. C.李明联网核查记录
D. D.王伟联网核查记录
解析: 这道题目是关于办理美元存现业务时所需的业务影像资料。答案选项为A、B、C、D,即"A. 李明身份证件"、"B. 王伟身份证件及委托人王伟的授权书"、"C. 李明联网核查记录"和"D. 王伟联网核查记录"。这四个选项都是正确的。 在办理美元存现业务时,需要对办理人(李明)和委托人(王伟)进行身份验证。因此,需要提供办理人(李明)的身份证件(选项A)以及委托人(王伟)的身份证件和授权书(选项B)。 此外,还需要提供办理人(李明)和委托人(王伟)的联网核查记录,以确保其身份和信用的真实性。因此,选项C和选项D中的联网核查记录也是必要的。 综上所述,选项A、B、C、D都是办理美元存现业务所需的正确业务影像资料,所以答案为ABCD。
A. A.短信验证码
B. B.人脸识别
C. C.超限额交易提醒
D. D.UKEY安全认证
解析:除本人同行账户外的转账业务:单日累计金额超5万 ,个人网银需UKEY安全认证、手机银行需人脸识别,自助设备将终止交易;单日累计金额超30万,网银、手机银行等系统进行超限额交易提醒
A. A.易企对
B. B.企业网银
C. C.企业手机银行
D. D.金融同业+平台
解析:题目要求客户通过电子渠道查阅电子余额对账单,并进行余额确认并反馈我行,视同已回签。答案中选择了A、B、C、D四个选项作为正确答案,这意味着客户可以通过A.易企对、B.企业网银、C.企业手机银行和D.金融同业+平台等电子渠道进行余额确认并反馈,视同已回签。