答案:A
答案:A
解析:原文:将单独发放信用卡
解析:法人透支账户用于客户透支支用和还本付息,可为客户在我行开立的人民币基本存款账户、人民币一般存款账户、外币经常项目结算账户等,不可以同时签约我行活期存款类产品。 答案:B 错误 解析:根据题目描述,法人透支账户可以为客户在我行开立的不同类型的账户,因此可以同时签约我行活期存款类产品。所以,该答案选择错误。
A. A.我行具备金融功能的社会保障卡
B. B.他行具备金融功能的社会保障卡
C. C.我行现有银行储蓄卡
D. D.他行现有银行储蓄卡
解析:题目解析 该题涉及工程建设领域农民工工资专用账户的管理规定。根据题目描述,根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》,我行在进行农民工工资发放时支持以下银行卡类型进行工资领取。根据选项,A选项是正确的,我行具备金融功能的社会保障卡是支持的。B选项也是正确的,他行具备金融功能的社会保障卡也是支持的。C选项是正确的,我行现有的银行储蓄卡也是支持的。D选项是正确的,他行现有的银行储蓄卡也是支持的。因此,选项ABCD是正确的。
A. A.配合调查,如实说明本人违规事实的
B. B.案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形
C. C.已按规章制度和操作流程审慎操作,但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生的
D. D.主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失的
解析: 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版,2021年],可以从轻或减轻给予处理的情形如下: A. 配合调查,如实说明本人违规事实。 B. 案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形。 C. 已按规章制度和操作流程审慎操作,但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生。 D. 主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失。 因此,选项ABD都是可以从轻或减轻给予处理的情形。
A. A.1月19日
B. B.1月20日
C. C.1月21日
D. D.1月22日
解析:题目要求在2023年1月19日收到差错通知单后,A支行申辩任务应在多少时间内处理完毕。根据题目信息,收到通知单的当天是工作日,所以答案不能是当天。选项A、C和D都是在1月19日之后的日期,不符合要求。选项B是在1月20日,符合要求,因此答案选B。
A. A.组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作
B. B.结合当地监管要求细化客户身份识别工作标准,组织开展客户尽职调查
C. C.负责执行客户主管部门身份识别工作标准,与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制
D. D.按照分行客户主管部门对高风险客户管控要求,执行具体管控措施
解析:的答案是CD。答案选择了具有分行运营条线开展反洗钱工作职能的选项。选项A提到了组织开展分行大额和可疑交易监测和报告、客户尽职调查和风险等级评定等反洗钱工作。选项C提到了负责执行客户主管部门身份识别工作标准,与分行客户主管部门共同细化处理客户异常与可疑行为的管控机制。这两个选项都涉及到反洗钱工作的职能。
解析:ORTA电诈拦截可疑账户名单的管控,仅能凭公安/反诈中心盖章《涉诈风险账户审查表》,并注明解控的意见,方能解除管控。( ) A.正确 B.错误 答案: B 解析:根据题目描述,要解除对可疑账户的管控,需要凭借公安/反诈中心盖章的《涉诈风险账户审查表》并注明解控的意见。所以,选项B "错误" 是正确的答案,因为解除管控的条件不仅仅是凭借该审查表,还需要注明解控的意见。
A. A.激活账号与基本存款账户信息或开户许可证记载一致
B. B.录入开户许可证核准号与基本存款账户信息或开户许可证记载一致
C. C.2022年3月9日,A支行办理长沙市XX商务有限公司基本账户开户,当日办理激活,核准日期和支付生效日为2022年3月9日
D. D.2022年3月8日,A支行办理长沙市XX财政局基本账户开户,人行长沙中心支行于3月9日核准,并核发开户许可证,激活时可支付生效日应为3月9日
解析:题目要求找出说法错误的选项。选项A、B、C都是正确的陈述,与规定一致。选项D中提到的核准日期和支付生效日为2022年3月9日与题目中提到的2022年3月8日不一致,因此选项D是错误的。所以答案是D。