答案：B
解析：题目中提到客户填写了单位地址，根据客户身份识别要求应按照客户填写内容录入单位地址。答案选B，错误。根据客户身份识别要求，应该按照客户的实际身份信息录入单位地址，而不是根据客户填写的内容。因此，填写的单位地址不一定是客户实际的单位地址。
答案：B
解析：题目中提到客户填写了单位地址，根据客户身份识别要求应按照客户填写内容录入单位地址。答案选B，错误。根据客户身份识别要求，应该按照客户的实际身份信息录入单位地址，而不是根据客户填写的内容。因此，填写的单位地址不一定是客户实际的单位地址。
A. A.客户身份持续识别
B. B.名单监控机制
C. C.大额与可疑交易监控模型
D. D.名单回溯调查机制
解析：根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，反洗钱事后监测机制是指在交易完成后对交易数据进行分析和监测，以识别可能存在的洗钱行为。根据选项分析： A. 客户身份持续识别是指在客户关系建立后，持续对客户的身份进行确认。这是属于反洗钱事前控制措施，不属于事后监测机制，所以不选。 B. 名单监控机制是指通过对客户名单进行监控，识别是否存在与洗钱相关的风险名单。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。 C. 大额与可疑交易监控模型是指通过建立模型对大额交易和可疑交易进行监控和识别。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。 D. 名单回溯调查机制是指对已发现的可疑交易进行调查，包括回溯相关的交易记录和信息。这属于反洗钱事后监测机制，所以选。
A. A.借记卡Ⅰ类户
B. B.借记卡Ⅱ类户
C. C.存折Ⅰ类户
D. D.信用卡
解析：题目解析： 该题考察的是小王已持有一张借记卡Ⅰ类户，他还可以申请开立哪些类型的账户。根据答案选项，B选项（借记卡Ⅱ类户）是一种不同于已持有的借记卡Ⅰ类户的借记卡类型；D选项（信用卡）是一种与借记卡不同的信用工具。因此，小王可以申请开立借记卡Ⅱ类户和信用卡，故答案为BD。
A. A.0
B. B.港币170元
C. C.人民币141.69元
D. D.港币340元
解析：免收个人异地本行柜台取现手续费
解析：题目解析 这道题与第一道题相同，根据题目描述，长沙分行运营管理部向某业务管理部门发送了第一季度账务核对相关资料，截至4月13日仍未收到反馈。根据逻辑推理，由于没有收到反馈结果，运营管理部只能登记账务核对的处理结果为"无法核对"。因此，答案应为B（错误），因为题目描述的处理结果是正确的。
A. A.在二级分行营业部或支行开立资产托管账户的，由一级分行托管业务部门审批
B. B.资产托管账户暂缓转睡眠的，由开户行、一级分行托管业务部门审批
C. C.资产托管账户如需开通网银等非柜面交易功能，由一级分行托管业务部门、交易银行部门审批
D. D.资产托管账户暂缓转睡眠的，由一级分行托管业务部门、运营管理部审批
解析：题目解析 该题目要求判断在不同的业务场景下，哪些情况是有权审批人错误的。选项A表示在二级分行营业部或支行开立资产托管账户的审批应由一级分行托管业务部门审批，选项B表示资产托管账户暂缓转睡眠的审批应由开户行和一级分行托管业务部门审批，选项C表示资产托管账户如需开通网银等非柜面交易功能的审批应由一级分行托管业务部门和交易银行部门审批，选项D表示资产托管账户暂缓转睡眠的审批应由一级分行托管业务部门和运营管理部审批。根据题目要求，有权审批人错误的选项是审批人与具体审批业务不匹配的情况，因此选项C和选项D是正确答案。
A. A、微信视频核实办理
B. B、客户经理上门办理
C. C、客户临柜办理
D. D、企业手机银行在线视频核实办理
解析： 题目描述了我行支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式。要求找出不包括在内的实现形式。根据选项中的内容，只有选项A中的微信视频核实办理不符合要求，其他选项都是支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式，所以选项A是不包括在内的，是正确答案。
A. A.仅变更单位单位注册资金时，应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、授权委托书（如有）、变更单位银行结算账户申请书
B. B.仅更新单位财务联系人身份证件的有效期时，应提供法人身份证、经办人身份证件、拟更新的个人身份证件、授权委托书（如有）
C. C. 变更单位财务负责人时，应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）、变更后人员的身份证件
D. D. 变更经营地址（不含变更人民银行账户管理系统登记的地址信息），应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）
解析：题目描述了不同情况下单位账户变更业务所需的资料。正确答案是C，因为在变更单位财务负责人时，需要提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）、变更后人员的身份证件。
解析：的答案是B：错误。这道题描述了柜员小张向支行重空库申领现金支票的流程。题目中提到，日终时，支行的两名重空管库员会对支行重空库中的现金支票实物进行盘点，并与上一日的重空大库明细核对无误后入库保管。根据题目描述，重空管库员在当日对实物进行核对后，将重空明细入支行三碰库保管，这与题目中所描述的过程相符。因此，答案选择错误是不正确的。
