137、账务中心经理/会计经理审核代客委托收款票据无误后驱动印控仪加盖（），交回票据托收受理岗寄送至承兑行。

解析： 题目中提到可以在办理账户撤销手续后再将我行资金监管账户平台解约，并将账户余额转入施工总承包单位账户。答案选择B，错误，是因为根据题目描述，可以在撤销账户后解约，这意味着解约是在账户撤销之后进行的，而不是在办理账户撤销手续前。因此，答案为错误。

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解析： 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，可以从轻或减轻给予处理的情形如下： A. 配合调查，如实说明本人违规事实。 B. 案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形。 C. 已按规章制度和操作流程审慎操作，但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生。 D. 主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失。 因此，选项ABD都是可以从轻或减轻给予处理的情形。

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解析： 题目要求根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》对严重的违规行为给予相应的处理措施。根据选项内容，正确答案为ABCD。 A、B、C、D选项列举了不同类型的严重违规行为，这些行为都会对银行造成不良后果、资金损失、形成风险或出现不良影响。 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》的规定，对于这些严重违规行为的责任人，可以给予降级、撤职、开除等处分措施。 因此，选项ABCD都

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解析： 题目涉及银团贷款匡结息处理。选项A表示"对我行所承贷的贷款部分，我行应按日进行匡息处理"，选项B表示"对其他参加行所承贷的贷款部分，我行不进行匡息处理"，选项C表示"对其他参加行所承贷的贷款部分，核心业务系统于约定的结息日自动向借款人扣收应收利息"，选项D表示"于贷款到期日一次还本付息"。根据银团贷款的常规操作，借款人会根据贷款协议约定的结息日向各参与行支付应收利息，因此选项C是正确的。选项A中提到我行应按日进行匡息处理，这是常规操作，所以也是正确的。选项B和D则不符合常规操作，因此是错误的。因此，答案选项ABC是正确的。

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解析：题目解析 这道题目说的是在线上尽职调查任务的业务场景中，客户归属机构会开展尽职调查，然后由开户机构负责人或授权人确认任务。如果客户尽职调查流于形式、出具虚假尽职调查结果等原因导致账户或支付结算风险事件，那么责任应由客户归属机构和开户机构共同承担。根据题目描述，这个说法是错误的。因为题目中提到了如因客户尽职调查流于形式、出具虚假尽职调查结果等履职不尽责原因，由客户归属机构和开户机构共同承担相应责任。因此，选项 B.错误 是正确的答案。

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解析： 客户张三来东风路支行开卡，系统提示客户为“账户出租出借惩戒名单”。客户对此结果提出异议，正确的做法是可告知惩戒公安机关的信息供客户申辩。选项A表示客户可以向惩戒公安机关提供相关信息进行申辩，这是符合客户权益保护和程序公正性的做法。其他选项（B不得透露惩戒信息来源、C客户书面说明后可正常办理业务、D公文审批通过后可正常办理业务）都没有提及申辩的途径或程序，因此选项A是正确的。

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解析：根据《中信银行洗钱风险管理政策，2.0版，2018年》，客户身份识别措施包括但不限于以下几项：在建立业务关系时的客户身份识别措施（A）、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施（B）、非自然人客户受益所有人的穿透性识别措施（C）、客户洗钱风险分类管理措施（D）。因此，答案为ABCD。

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解析：2月23日，A支行（非二级分行营业部）柜员小张向支行重空库申领现金支票1本。日终，支行两名重空管库员打印重空大库明细，对支行重空库中的现金支票实物进行盘点，对于当日未发生变动的重空，管库员将实物明细与上一日的重空大库明细进行核对无误后，双人签字并注明核对结果后，将重空明细入支行三碰库保管。（） A.正确 B.错误 答案:B 答案为错误（B）。根据题目描述，柜员小张向支行重空库申领了1本现金支票。日终时，两名重空管库员需要打印重空大库明细，并对支行重空库中的现金支票实物进行盘点。对于当日未发生变动的重空，管库员应将实物明细与上一日的重空大库明细进行核对无误后，然后双人签字并注明核对

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