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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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单选题
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3.对私存款客户账号的组成规则( )

A、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(1位)

B、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(5位)+校验位(1位)

C、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(1位)

D、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(2位)

答案：A

2023年柜面业务反洗钱考试题库
34.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及”受益所有人”下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2909-b72f-c037-4e681fd89c00.html
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137.大额现金交易的人民币报告标准()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e351-e583-c037-4e681fd89c00.html
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35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29d0-9ac1-c037-4e681fd89c00.html
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149.关于金融行动特别工作组( )下一轮互评估,以下说法正确的是()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2954-84cb-c037-4e681fd89c00.html
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87.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-292e-156c-c037-4e681fd89c00.html
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44.综合柜面图形化系统接入无纸化系统上线后,日终柜面凭证勾兑使用的交易码为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2910-3dd4-c037-4e681fd89c00.html
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16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e362-1d7f-c037-4e681fd89c00.html
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51.()的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29db-0cd3-c037-4e681fd89c00.html
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e333-241f-c037-4e681fd89c00.html
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208.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2977-2b63-c037-4e681fd89c00.html
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2023年柜面业务反洗钱考试题库

3.对私存款客户账号的组成规则( )

A、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(1位)

B、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(5位)+校验位(1位)

C、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(1位)

D、　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(6位)+校验位(2位)

答案：A

2023年柜面业务反洗钱考试题库
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34.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及”受益所有人”下列说法正确的是( )

A. 　自然人

B. 　法人

C. 　非法人实体

D. 　实际控制人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2909-b72f-c037-4e681fd89c00.html
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137.大额现金交易的人民币报告标准()

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e351-e583-c037-4e681fd89c00.html
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35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29d0-9ac1-c037-4e681fd89c00.html
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149.关于金融行动特别工作组( )下一轮互评估,以下说法正确的是()?

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

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87.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。

A. 　20万人民币,2万美元

B. 　50万人民币,5万美元

C. 　100万人民币,10万美元

D. 　200万人民币,20万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-292e-156c-c037-4e681fd89c00.html
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44.综合柜面图形化系统接入无纸化系统上线后,日终柜面凭证勾兑使用的交易码为( )

A. 990101

B. 990097

C. 991010

D. 990001

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2910-3dd4-c037-4e681fd89c00.html
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16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e362-1d7f-c037-4e681fd89c00.html
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51.()的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29db-0cd3-c037-4e681fd89c00.html
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。

A. 　20万人民币,2万美元

B. 　50万人民币,5万美元

C. 　100万人民币,10万美元

D. 　200万人民币,20万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e333-241f-c037-4e681fd89c00.html
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208.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2977-2b63-c037-4e681fd89c00.html
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