5.个人银行结算账户可用于( )业务,可多次发生存取业务,没有固定存期,采用按季结息方式,结息时按当日活期储蓄挂牌利率计算。

A. 正确

B. 错误

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 2006年08月01日

B. 2007年01月01日

C. 2007年06月21日

D. 2007年08月01日

A. 　公开开户服务事项。

B. 　公开开户服务负面清单。

C. 　公开账户服务监督电话。

D. 　公开客户经理联系电话

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　币值波动剧烈

B. 　交易容量有限

C. 　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D. 　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　私营业主

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 　20年

B. 　30年

C. 　15年

D. 　10年

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度