6.定活两便储蓄存款开户,最低起存金额为( )人民币

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

A. 　行政处罚

B. 　行政处分

C. 　刑事处罚

D. 　行政拘留

A. 　部门负责人

B. 　高级管理层

C. 　两者都可以

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　不必调整客户洗钱风险等级

B. 　定期调整客户洗钱风险等级

C. 　及时调整客户洗钱风险等级

D. 　下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 　经济损失

B. 　法律责任

C. 　名誉损失

D. 　经济责任

A. 　利用现金方式切断资金链条

B. 　通过特殊关系人转移资金

C. 　利用支付账户转移资金

D. 　通过大量银行账户分散转移资金