50.目前我行对贷款分类有两种形式,一种分类形式为五级分类,分为:( ),客户经理在信贷系统中进行调整后与核心系统同步。另一种分类形式为四级分类,分为( ),四级分类贷款形态可以调整,但不得跨级别调整贷款状态。
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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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27.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的()。
A. 法定代表人
B. 经营范围
C. 注册资本
D. 法定代表人身份证明文件种类
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4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
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91.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A. 经济损失
B. 法律责任
C. 名誉损失
D. 经济责任
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98.以下属于恐怖融资的主要手段是:( )
A. 通过贩毒进行恐怖融资。
B. 通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。
C. 通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。
D. 通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。
E. 以上均是
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8.对发卡机功能进行优化,当出现( )情况时交易无法提交成功
A. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,已经存在Ⅰ类户。
B. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在5个Ⅱ类户。
C. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,不存在Ⅰ类户。
D. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在3个Ⅱ类户。
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204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )
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166.反洗钱最早起源于()。
A. 反毒品交易
B. 打击刑事犯罪
C. 反恐怖融资
D. 反腐败
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14.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 国务院
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