19.口挂期限( ),口挂期满后,自动解除挂失状态,提前解挂的,可以在任意机构办理解挂手续。

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　贪污、挪用公款

B. 　骗取贷款、高利转贷

C. 　违法发放贷款、妨害信用卡管理

D. 　电信诈骗、非法买卖外汇

E. 　集资诈骗、保险诈骗

F. 　伪造货币、恐怖活动犯罪

A. 　艾格蒙特集团(EgmontGroup)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　恐怖融资

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖洗钱

D. 　恐怖组织

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 　公开开户服务事项。

B. 　公开开户服务负面清单。

C. 　公开账户服务监督电话。

D. 　公开客户经理联系电话

A. 正确

B. 错误

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 正确

B. 错误