28.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

A. 　终止与客户的业务关系

B. 　中止为客户办理业务

C. 　暂停与客户的业务关系

D. 　拒绝客户的业务请求

A. 　账户资料自销户之日起至少5年

B. 　账户资料自销户之日起至少10年

C. 　交易记录自交易之日起至少5年

D. 　交易记录自交易之日起至少10年

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国务院

A. 　5年

B. 　10年

C. 　15年

D. 　20年

A. 　现金流量表

B. 　资产负债表

C. 　利润表

D. 　损益表

A. 正确

B. 错误

A. 　利用现金方式切断资金链条

B. 　通过特殊关系人转移资金

C. 　利用支付账户转移资金

D. 　通过大量银行账户分散转移资金