26.挂失选项中,挂失为口头挂失,挂失有效期为( )天,有效期过后自动失效。挂失成功后,隔天可继续挂失,挂失有效期日期顺延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2905-1cb2-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。
A. 执法检查随机抽
B. 专项检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2997-1c40-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
137.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-294d-3d92-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
109.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益()
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29fd-01e9-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
19.口挂期限( ),口挂期满后,自动解除挂失状态,提前解挂的,可以在任意机构办理解挂手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2900-a9bb-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e36b-ad5b-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
163.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-295c-892e-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。
A. 反洗钱合规管理部门
B. 网点客户经理
C. 计算机系统等技术手段
D. 客户本人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e353-aeb1-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
81.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e39d-c891-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
244.单位银行结算账户的存款人在银行( )
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-298d-aed6-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
