244.单位银行结算账户的存款人在银行( )
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
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5.提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次可疑交易报告日起( )
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299.()办理通存业务时,代理营业机构将客户指定的营业机构个人存款账户资金转存到客户指定的营业机构个人存款账户;( )
A. 转账方式
B. 现金方式
C. 汇兑方式
D. 贷款方式
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106.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C. 100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
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204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )
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32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?()
A. 直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户
B. 了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C. 不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D. 了解所依托的第三方机构的风险状况
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179.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
A. 2006年08月01日
B. 2007年01月01日
C. 2007年06月21日
D. 2007年08月01日
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226.2005年版第五套人民币纸币不包括( )面额。
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
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101.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有( )
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 政府主管部门依法披露信息
E. 委托商业机构调查
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