110.以下需要采取强化的身份识别措施的是()
A. 股权结构或者控制权简单的公司
B. 受益所有人涉及外国政要
C. 国际组织高级管理人员
D. 股权或者控制权结构异常复杂
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42.人民币单位定期存款起存金额为( ),外币根据不同币种设定不同的起存金额。
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38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务
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213.对于下列何种低风险的非自然人客户,金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:( )
A. 股份有限公司(非上市)
B. 股份有限公司(上市)
C. 有限责任公司
D. 受政府控制的企事业单位
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304.下列关于定期存款的说法,不正确的是()。( )
A. 如果储户在存款到期前要求提前支取,有时会受到限制,而且还有利息损失
B. 逾期支取的定期存款超过原定存期的部分,除约定自动转存外,按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息,并全部计人本金
C. 提前支取部分按活期存款利率计付利息,先付本金,提前支取部分的利息到期支付
D. 存期内遇有利率调整,仍按原定期存款利率计息
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176.《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确要求记录面额为()人民币的冠字号码。
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
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101.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(【2017】235号文)要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括哪些()
A. 外国政要
B. 国际组织的高级管理人员
C. 上述A、B的特定关系人
D. 中国局级以上官员
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154.我国房地产经纪人主要的经营模式是()
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94.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。
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78.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是
A. 国已经批准了以比特币为基础资产的期货
B. 美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF
C. 在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则
D. 美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付
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