17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()
A. 区域经济特点
B. 区域地理环境
C. 区域优惠政策
D. 区域民风民俗
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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )
A. 正常账户
B. 一般账户
C. 可疑账户
D. 风险账户
E. 涉案账户
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2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解()
A. 交易的实际受益人
B. 资金来源及用途
C. 实际控制客户的自然人
D. 客户经济状况或经营状况
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214.买卖银行卡的惩戒措施( )
A. 5年内暂停其银行柜面非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
B. 惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度
C. 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
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213.”断卡”行动中的银行卡包括( )
A. 个人银行卡
B. 对公账户
C. 对公结算卡
D. 微信、支付宝等第三方账户等
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212.下列身份证件属于法定个人实名证件的是:( )
A. 身份证;
B. 机动车驾驶证;
C. 军人证、警察证;
D. 户口簿。
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48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()。
A. 客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
B. 资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C. 金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D. 只需冻结,无需报告
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23.柜员在”协助查询存款通知书”回执联上加盖业务公章(储蓄机构可为储蓄业务公章)后,连同其工作证件原件一并交给执法人员;”协助查询存款通知书”、执法人员工作证和执行公务证复印件专夹保管作( )管理。
A. 永久档案
B. 10年档案
C. 30年档案
D. 定期档案
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131.金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述
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43.重要空白凭证的领用、上缴和保管等业务操作应遵循( )原则。
A. 专人保管、分级领用
B. 双人领取,双人押送
C. 逐笔核对、逐一清点
D. 分级管理、分级领缴
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